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证券代码:002086 证券简称:ST 东洋 公告编号:2022-037山东东方海洋科技股份有限公司
第七届董事会2022年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2022年第三次临时会议于2022年4月15日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事,于2022年4月19日以通讯方式召开,应参加董事9人,实际参加审议及表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长(代行)赵玉山先生召集并主持。会议以通讯表决方式审议以下议案:
一、审议通过《关于聘任纪铁珍女士为公司财务总监的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
经与会董事审议,同意聘任纪铁珍女士为公司财务总监。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日 |
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