海正药业:浙江海正药业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

股票简称：海正药业股票代码：600267公告编号：临2022-46号
债券简称：海正定转债券代码：110813
浙江海正药业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海正药业”）第九届董
事会第一次会议于2022年4月19日下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加本次会议董事9人，亲自参加会议董事9人，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由蒋国平先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案；
为保证公司董事会的正常运转，依法开展工作，根据《公司章程》的规定，同意选举蒋国平先生为公司董事长，任期至本届董事会届满时止。蒋国平先生简历如下：
蒋国平：男，1961年3月出生，本科。历任椒江市商业局业务股副股长、椒江市外轮供应公司副经理（主持工作）、椒江市府办财贸科科长、椒江区（市）
府办副主任、椒江区工业局局长、椒江区经济贸易局局长、椒江区人民政府副区
长、椒江区人大常委会副主任。现任公司董事长、法定代表人，兼任中共浙江海正集团有限公司党委书记、浙江海正集团有限公司法定代表人兼董事长、中共浙
江海正药业股份有限公司党委书记、海正药业（杭州）有限公司法定代表人兼执
行董事、浙江海晟药业有限公司法定代表人兼董事长、浙江博锐生物制药有限公
司副董事长、海正药业（美国）有限公司董事长、浙江导明医药科技有限公司法
定代表人兼董事长、浙江海正生物材料股份有限公司法定代表人兼董事长。
同意9票，反对0票，弃权0票。
1二、关于选举公司第九届董事会副董事长的议案；
为保证公司董事会的正常运转，依法开展工作，根据《公司章程》的规定，同意选举陈晓华先生为公司副董事长，任期至本届董事会届满时止。陈晓华先生简历如下：
陈晓华：男，1964年5月出生，硕士。曾任中共丽水市委党校教师、杭州大学财政金融系讲师、浙江省商业财务有限公司投资总监兼浙江泰丰控股集团公
司投资总监、浙江国大集团公司投资总监、浙江镕丰投资有限公司总经理、浙江
汇源投资管理有限公司总经理。现任公司副董事长、高级副总裁，兼任瀚晖制药有限公司法定代表人兼董事长、浙江海正动物保健品有限公司法定代表人兼董事
长、海正（海南）医学科技发展有限公司法定代表人兼董事长、浙江海晟药业有限公司董事。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案；
根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，为保证董事会各专门委员会的工作能够顺利开展，同意选举以下人员担任各专门委员会委员，任期至本届董事会届满时止。
（1）提名委员会委员：赵家仪、蒋国平、杨立荣；经委员会选举，赵家仪任主任委员。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）薪酬与考核委员会委员：杨立荣、赵家仪、周华俐；经委员会选举，杨立荣任主任委员。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）审计委员会委员：周华俐、陈晓华、赵家仪；经委员会选举，周华俐任主任委员。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）专家委员会常务委员：蒋国平、陈晓华、赵家仪、杨立荣、周华俐；
蒋国平任主任委员。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2四、关于聘任公司总裁的议案；
根据《公司章程》、《总裁工作细则》的有关规定，同意聘任李琰先生为公司总裁，任期至本届董事会届满时止。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事已就此事项发表同意的独立意见。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》，已登载于2022年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
五、关于聘任公司董事会秘书的议案；
根据公司董事长提名，同意聘任沈锡飞先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事已就此事项发表同意的独立意见。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》，已登载于2022年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
六、关于聘任公司财务总监的议案；
根据总裁提名，同意聘任张祯颖女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满时止。张祯颖女士简历如下：
张祯颖：女，1984年4月出生，金融工程硕士，美国注册管理会计师。历任普华永道中天会计师事务所高级审计师，施维雅制药财务管控经理，工银国际融通资本医疗投资投后管理经理，瀚晖制药会计结算总监、总裁助理。现任公司财务总监，兼任海正（海南）医学科技发展有限公司监事。
经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理
3人员的情况。公司独立董事对财务总监的聘任事项发表了同意的独立意见。
同意9票，反对0票，弃权0票。
七、关于聘任公司高级副总裁的议案；
根据公司总裁提名，同意聘任陈晓华先生、杜加秋先生、杨志清先生、金红顺先生、路兴海先生、赵磊先生为公司高级副总裁，协助总裁分管相应的工作，任期至本届董事会届满时止。
上述高级副总裁简历如下：
陈晓华：男，1964年5月出生，硕士。曾任中共丽水市委党校教师、杭州大学财政金融系讲师、浙江省商业财务有限公司投资总监兼浙江泰丰控股集团公
司投资总监、浙江国大集团公司投资总监、浙江镕丰投资有限公司总经理、浙江
汇源投资管理有限公司总经理。现任公司副董事长、高级副总裁，兼任瀚晖制药有限公司法定代表人兼董事长、浙江海正动物保健品有限公司法定代表人兼董事
长、海正（海南）医学科技发展有限公司法定代表人兼董事长、浙江海晟药业有限公司董事。
杜加秋：男，1974年8月出生，硕士，正高级工程师。历任公司化验室分析技术员、新药注册部副经理、经理、新药注册总监、总经理助理、中央研究院
副院长、浙江省医药工业有限公司副总经理、海正辉瑞制药有限公司副总裁，瀚晖制药有限公司副总裁。现任公司董事、高级副总裁，兼任海正（海南）医学科技发展有限公司董事。
杨志清：男，1975年5月出生，本科。1997年8月加入公司，历任公司技术中心技术员、研究室主任、技术总监、事业部总经理、中央研究院院长，现任公司高级副总裁，兼任北京军海药业有限责任公司法定代表人兼董事长、浙江导明医药科技有限公司董事、上海昂睿医药技术有限公司总经理、台州市生物医化产业研究院有限公司监事会主席。
金红顺：男，1976年11月出生，本科，高级工程师。历任公司事业部总经理、EHS 总监，公司职工监事，海正药业南通有限公司常务副总经理、总经理，公司副总裁。现任公司高级副总裁，兼任台州市椒江区安全生产协会法定代表人。
路兴海：男，1967年10月出生，药学学士，教授级高级工程师。历任吉化
4辽东药业有限公司副总经理，吉林省博大制药股份有限公司常务副总经理，瀚晖
制药有限公司工厂总经理。现任公司高级副总裁。
赵磊：男，1971年5月出生，硕士学历。曾任美国阿塞托有限公司上海代表处商务经理，雅赛利制药有限公司亚太区销售总监，雅赛利（台州）制药有限公司总经理兼上海代表处首席代表，瀚晖制药有限公司工厂总经理。现任公司高级副总裁。
经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。公司独立董事对上述高级副总裁的聘任事项发表了同意的独立意见。
同意9票，反对0票，弃权0票。
八、关于聘任公司证券事务代表的议案；
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，同意聘任张敏女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满时止。张敏女士简历如下：
张敏：女，1981年11月出生，本科学历。历任浙江爱仕达股份有限公司董秘助理，公司证券管理部经理、副总监。2012年3月起任公司证券事务代表，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○二二年四月二十日
5