远达环保:远达环保2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600292证券简称：远达环保公告编号：2022-023号
国家电投集团远达环保股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月20日
(二)股东大会召开的地点：公司12楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）409203926
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）52.4071
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2021年度股东大会由公司董事长郑武生先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席4人，董事龙怀能先生、赵新炎先生、吴连成先生、周博潇先生、郭枫先生，独立董事李理女士因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书凌娟女士出席本次股东大会；公司副总经理彭双群先生（代行总经理职责）、副总经理魏斌先生、财务总监刘红萍女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度公司董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 409091126 99.9724 112800 0.0276 0 0.0000
2、议案名称：2021年度公司监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 409091126 99.9724 112800 0.0276 0 0.0000
3、议案名称：2021年度公司独立董事履职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 409091126 99.9724 112800 0.0276 0 0.0000
4、议案名称：2021年度公司财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 409091126 99.9724 112800 0.0276 0 0.0000
5、议案名称：关于审议公司2021年年报及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 409091126 99.9724 112800 0.0276 0 0.0000
6、议案名称：关于审议公司2021年度利润分配的方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 409091126 99.9724 112800 0.0276 0 0.0000
7、议案名称：关于审议公司2022年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 409091126 99.9724 112800 0.0276 0 0.0000
8、议案名称：关于审议2022年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 67557819 99.8333 112800 0.1667 0 0.0000
9、议案名称：关于公司与国家电投集团财务有限公司续签《金融服务协议》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 67557819 99.8333 106800 0.1578 6000 0.0089
10、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 409091126 99.9724 112800 0.0276 0 0.0000
11、议案名称：关于修订公司章程的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 408520526 99.8329 683400 0.1671 0 0.0000
12、议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 408520526 99.8329 683400 0.1671 0 0.0000
13、议案名称：关于修订公司监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 409091126 99.9724 112800 0.0276 0 0.0000
14、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 409091126 99.9724 112800 0.0276 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
15、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
15.01廖成林40909072999.9723是
15.02章朝晖40909072899.9723是
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东408516126100.000000.000000.0000
持股1%-5%普
通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东57500083.599811280016.400200.0000
其中:市值50万以下普通股
股东440040.0000660060.000000.0000市值50万以
上普通股股东00.000010620015.691500.0000(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于审议公司5750083.59981128016.400200.0000
2021年度利润00
分配的方案
2关于审议20225750083.59981128016.400200.0000年公司与关联00方日常关联交易预计情况的议案
3关于公司与国5750083.59981068015.527760000.8725
家电投集团财00务有限公司续签《金融服务协议》的议案
4关于调整独立5750083.59981128016.400200.0000
董事津贴的议00案
5关于修订公司44000.63976834099.360300.0000
章程的议案0
6关于选举公司
第九届董事会独立董事的议案
6.01廖成林5746083.5421
3
6.02章朝晖5746083.5420
2
(五)关于议案表决的有关情况说明
1.非累积投票议案第八项、第九项议案属于关联交易事项，关联方股东国家电力
投资集团有限公司回避表决回避股份341533307股。
2.非累积投票议案第十一项议案为特别决议通过实现，该议案已获得有效表决
权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：杨蕤陆野
2、律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表
决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
国家电投集团远达环保股份有限公司
2022年4月21日