杰普特:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688025证券简称：杰普特公告编号：2022-030
深圳市杰普特光电股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月20日
（二）股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙
科技园 A 栋 12 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数80
普通股股东人数80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量46913464
普通股股东所持有表决权数量46913464
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
50.5176比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
50.5176
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人，；
3、董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均以现场
结合通讯方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4689451199.9596189530.040400.0000
2、议案名称：《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4689451199.9596189530.040400.00003、议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4689451199.9596189530.040400.0000
4、议案名称：《关于2021年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4689451199.9596189530.040400.0000
5、议案名称：《关于及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4689451199.9596189530.040400.0000
6、议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4689451199.9596189530.040400.00007、议案名称：《关于公司董事2022年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4689451199.9596189530.040400.0000
8、议案名称：《关于公司监事2022年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4689451199.9596189530.040400.0000
9、议案名称：《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4369426499.9566189530.043400.0000
10、议案名称：《关于续聘2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4689451199.9596189530.040400.000011、议案名称：《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4689451199.9596189530.040400.0000
12、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4689451199.9596189530.040400.0000
（二）累积投票议案表决情况13、议案名称：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》得票数占出席会议有议案议案名称得票数效表决权的比例是否当选序号
（%）《关于选举黄治家先
13.01生为第三届董事会非4684682499.8579是独立董事的议案》《关于选举刘健先生
13.02为第三届董事会非独4684682499.8579是立董事的议案》《关于选举成学平先
13.03生为第三届董事会非4684682499.8579是独立董事的议案》《关于选举赵崇光先
13.04生为第三届董事会非4684682499.8579是独立董事的议案》《关于选举黄淮先生
13.054684682499.8579是
为第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举张驰先生
13.06为第三届董事会非独4684682499.8579是立董事的议案》14、议案名称：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》得票数占出席会议有议案议案名称得票数效表决权的比例是否当选序号
（%）《关于选举孙云旭先
14.01生为第三届董事会独4684682499.8579是立董事的议案》《关于选举王建新先
14.02生为第三届董事会独4684682499.8579是立董事的议案》《关于选举张嶂先生
14.03为第三届董事会独立4684682499.8579是董事的议案》15、议案名称：《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》得票数占出席会议有议案议案名称得票数效表决权的比例是否当选序号
（%）《关于选举徐盼庞博女士为第三届监事会
15.014684682499.8579是
非职工代表监事的议案》《关于选举陈红艳女
士为第三届监事会非
15.024684682499.8579是
职工代表监事的议案》
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数（%）（%）（%）《关于
2021年度
6446392499.5772189530.422800.0000
利润分配预案的议案》《关于公司董事2022
7446392499.5772189530.422800.0000年度薪酬标准的议案》《关于预计
2022年度
9446392499.5772189530.422800.0000日常关联交易的议案》《关于续聘
2022年度
10446392499.5772189530.422800.0000
审计机构的议案》《关于公司
2022年度
11申请综合授446392499.5772189530.422800.0000
信额度的议案》《关于选举黄治家先生
为第三届董
13.01441623798.5134
事会非独立董事的议案》《关于选举刘健先生为
13.02第三届董事441623798.5134
会非独立董事的议案》《关于选举成学平先生
为第三届董
13.03441623798.5134
事会非独立董事的议案》《关于选举赵崇光先生
为第三届董
13.04441623798.5134
事会非独立董事的议案》《关于选举黄淮先生为
13.05第三届董事441623798.5134
会非独立董事的议案》《关于选举张驰先生为
13.06第三届董事441623798.5134
会非独立董事的议案》《关于选举孙云旭先生
14.01为第三届董441623798.5134
事会独立董事的议案》《关于选举王建新先生
14.02为第三届董441623798.5134
事会独立董事的议案》《关于选举张嶂先生为
14.03第三届董事441623798.5134
会独立董事的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案12为特别决议议案。
2、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案13、议案14对中小投资者
进行了单独计票。
3、关联股东黄淮对议案9进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（深圳）律师事务所
律师：郑素文、费赖瑾
2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大
会召集人资格和出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市杰普特光电股份有限公司董事会
2022年4月21日