英特集团:年度股东大会通知

证券代码：000411证券简称：英特集团公告编号：2022-020
债券代码：127028债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性2022年4月18日，公司九届十二次董事会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间
⑴现场会议召开的日期和时间
2022年5月12日14：30。
⑵网络投票的日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年5月12日上午9:15-9:25、
9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年5月12日9∶15至15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
16、会议的股权登记日：2022年5月9日。
7、出席对象
⑴截至2022年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
⑵公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。
⑶公司邀请的其他人员。
8、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。
二、会议审议事项
备注（该列打勾的提案编码提案名称栏目可以投票）
100总议案√
非累积投票议案
1.002021年年度报告及摘要√
2.002021年度董事会报告√
3.002021年度监事会报告√
4.002021年度财务决算报告√
5.002021年度利润分配及资本公积金转增股本预案√
6.002021年度董事薪酬议案√
关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供
7.00√
财务资助的议案关于英特药业为英特集团合并范围内的子公司融资
8.00√
提供担保的议案关于公司2022年度与国贸集团及其子公司日常关联
9.00√
交易预计的议案关于公司2022年度与华润医药商业日常关联交易预
10.00√
计的议案
11.00关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案√
12.00关于修订《股东大会议事规则》的议案√
13.00关于修订《董事会议事规则》的议案√
14.00关于补选独立董事的议案√
21、除以上议案需审议外，本次股东大会还将听取独立董事2021年度述职报告。
2、第9、10项议案为关联交易，与该议案有关联关系的股东须回避表决。
3、第11项议案属股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上通过。
4、第14项议案涉及独立董事候选人的选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。
5、本次会议审议事项需经公司九届十二次董事会、九届九次监事会审议通过，审议事项合法、完备。公司董事会议决议、监事会议决议公告的相关资料刊登在2022年4月20日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
6、根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次股东大会的所有议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、现场股东大会登记办法
㈠登记方式：现场、信函或传真方式。
㈡登记时间：2022年5月10日、5月11日9:00至17:00，以及5月12日9:00至
13:30。
㈢登记地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·战略规划与证券事务部（董事会办公室）。
㈣登记和表决时需提交文件的要求
⑴个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。
⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡。
四、参加网络投票的具体操作流程参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。
3五、其他事项
㈠参加会议的股东食宿及交通费用自理。
㈡公司联系人：裘莉
联系电话：0571-85068752
传真：0571-85068752
邮编：310051
六、备查文件
1、公司九届十二次董事会议决议；
2、公司九届九次监事会议决议；
特此公告。
附件：1、授权委托书
2、参加网络投票的具体操作流程
浙江英特集团股份有限公司董事会
2022年4月20日
4附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集团股份有限公司2021年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权。
备注同意反对弃权该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投票
100总议案√
非累积投票议案
1.002021年年度报告及摘要√
2.002021年度董事会报告√
3.002021年度监事会报告√
2021年度财务决算报告
4.00√
5.002021年度利润分配及资本公积金转增股本预案√
6.002021年度董事薪酬议案√
关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提
7.00√供财务资助的议案
关于英特药业为英特集团合并范围内的子公司融
8.00√资提供担保的议案
关于公司2022年度与国贸集团及其子公司日常关
9.00联交易预计的议案√
关于公司2022年度与华润医药商业日常关联交易
10.00√预计的议案
11.00关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案√
12.00关于修订《股东大会议事规则》的议案√
13.00关于修订《董事会议事规则》的议案√
14.00关于补选独立董事的议案√
如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东账号：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：年月日
委托有效期：自签署之日起至该次股东大会结束
5附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360411
2、投票简称：英特投票
3、填报表决意见。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月12日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月12日（现场股东大会召开当日）上
午9：15，结束时间为2022年5月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《关于发布的通知》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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