深科技:独立董事年度述职报告

深圳长城开发科技股份有限公司
2021年度独立董事履职情况报告
2021年度公司独立董事能够严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立
独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》、《独立董事议事规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。
现将公司独立董事2021年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
公司现有独立董事三名，报告期内为邱大梁先生、宋春雷先生、白俊江先生。
二、出席会议情况
报告期内，公司独立董事邱大梁先生、宋春雷先生、白俊江先生切实履行独立董事职责，积极参与审议和决策公司的重大事项，出席及列席会议的具体情况如下：
本年应亲自及参加参加专参加董委托表决股东大门委员表决姓名专门委员会任职情况事会次出席情况会次数会次数情况
数(次)(次)(次)(次)薪酬与考核委员会主任委员全部全部邱大梁3232同意2提名委员会主任委员11同意审计委员会委员薪酬与考核委员会委员全部全部宋春雷3232同意2审计委员会主任委员9同意提名委员会委员全部薪酬与考核委员会委员全部白俊江3232同意2战略委员会委员15同意
三、独立董事提出异议的事项和理由
报告期内，公司独立董事没有对本年度的公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议。
四、独立董事向公司提出规范发展的建议及建议采纳情况
第1页共5页深圳长城开发科技股份有限公司2021年度独立董事履职情况报告
公司独立董事在日常工作中，积极了解和关注公司生产经营和依法运作情况，并进行实地走访调研，重点关注其专业相关的决策事项，作为所处领域的专家，为公司战略发展和规范化运作等提出有建设性的意见，公司领导均高度重视，对所提建议逐项研究，并通过相关业务部门逐步加以落实。
公司独立董事主要建议情况摘要如下：
姓名提出的主要建议建议形式
1、公司应持续健全完善内部控制体系建设，做好内部控制的自我评
价和审计工作，防微杜渐，加强风险防范意识。
2、进一步强调在企业发展过程中要充分关注系统风险，同时公司应口头
邱大梁
把握行业发展动态，抓住产业发展机遇，重点支持和发展具有自建议主知识产权的产品，继续加大对自动化装备、智能电表研发的投入，加强自主创新能力，加快新产品的研究开发。
1.多次强调公司应不断提升技术水平，积极布局集成电路半导体封
测和战略性新兴产业，对公司产业转型、产业升级、产业转移等口头
宋春雷提出建设性意见，对公司可能面临的新情况、新问题作出提示。
建议
2.希望充分发挥内控和内审的作用，增强内审人员的专业培训，不
断提高专业能力，切实保证公司的内控审计无盲点。
1.对公司整体战略发展及有关战略项目的论证和实施提出建议；
2.关注公司考核激励机制，强调企业在关注股东、公司利益的同时，
更要关注员工的利益，及时激励和奖励员工，同时要关注成本问口头白俊江题建议
3.持续加强公司内部控制制度建设，提高企业经营管理水平和风险
防范能力；加强预算管理，加强成本核算管理，构建采购平台，实现高效运营。
五、独立董事现场办公、实地查看的情况
2021年度，除参加董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会外，公
司独立董事与公司管理人员进行深入交流、访谈，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司生产经营状况、管理和内部控制体系建设及执行等方面进行实地了解，对公司经营管理提出建议性意见；同时，独立董事时刻关注网络、传媒等对公司的相关报道，通过电话、邮件等方式与公司管理人员保持密切联系，及时了解公司各项业务开展情况以及外部环境及市场变化对公司的影响。
公司独立董事到现场办公（含视频沟通方式）的主要情况如下：
第2页共5页深圳长城开发科技股份有限公司2021年度独立董事履职情况报告现场参加人员具体事项办公时间地点
邱大梁听取公司管理层对2020年度经营情况汇报、公司财务深圳
宋春雷部门关于财务工作情况汇报、审计部关于内部审计工作2021.03.23总部白俊江情况以及年审注册会计师对公司审计情况的汇报。
审计委员会召开会议，对立信会计师事务所从事公司本本公
年度审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报告司全邱大梁进行表决并形成决议。资子宋春雷战略委员会召开会议，对公司战略项目建言献策。公司2021.04.27白俊江薪酬与考核委员会召开会议，对董事、高级管理人员披深科技苏露的薪酬等进行审核。
州
提名委员会召开会议，听取年度内提名委员会履职情况。
参加公司第九届董事会第十五次会议，对公司2020年邱大梁
度经营业绩、利润分配、年度报告、内控评价报告、中深圳
宋春雷2021.04.28
电财务存款、会计政策变更等事项进行了审议并发表独总部白俊江立意见。
参加公司第二十九次（2020年度）股东大会，在股东大邱大梁
会上与股东就公司年度经营业绩、利润分配等事项等进深圳
宋春雷202.05.21行了沟通交流。认真听取股东意见，对投资者关心的问总部白俊江题进行了沟通交流。
邱大梁参加2021年度（第一次）临时股东大会，在股东大会深圳
宋春雷上就关于提名周庚申先生为董事候选人的议案与股东进2021.08.26总部白俊江行了沟通交流。
六、发表独立意见情况
2021年度，公司独立董事根据相关规定对董事会审议的系列事项发表了共
计38次独立意见及事前认可意见，具体如下：
序号审议事项发表意见时间意见类型
2021-01关于聘任高级管理人员的独立意见2021-01-08无异议
2021-02关于公司第九届董事会审议相关事项的独立意见2021-01-29无异议
关于对外投资设立参股公司暨整合通讯与消费电子业务的独2021-02-24无异议
2021-03立意见
2021-04关于与关联方签署日常关联交易框架协议的独立意见2021-03-10无异议
2021-05关于2021年度日常关联交易预计的独立意见2021-04-26无异议
2021-06关于2020年度利润分配预案的独立意见2021-04-28无异议
2021-07关于2020年度内部控制评价报告的独立意见2021-04-28无异议
2021-08关于续聘会计师事务所的独立意见2021-04-28无异议
2021-09关于公司开展的衍生品业务的独立意见2021-04-28无异议
2021-10关于在中电财务关联交易存款事项的独立意见2021-04-28无异议
第3页共5页深圳长城开发科技股份有限公司2021年度独立董事履职情况报告
关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项2021-04-28无异议
2021-11说明和独立意见
2021-12关于会计政策变更的独立意见2021-04-28无异议
2021-13关于变更对外投资事项的独立意见2021-06-18无异议
2021-14关于与中电互联开展劳务类关联交易的独立意见2021-07-26无异议
2021-15关于提名董事候选人的独立意见2021-08-06无异议
2021-16关于公司开展的衍生品业务的独立意见2021-08-24无异议
关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项2021-08-24无异议
2021-17说明和独立意见
2021-08-24无异议
2021-18关于2021年半年度募集资金存放与使用的独立意见
关于深科技精密与中国长城（含下属子公司“长城能源”）签2021-09-06无异议
2021-19署《搭伙用餐协议书》的独立意见
2021-20关于董事会对公司经营管理层考核奖励的独立意见2021-09-06无异议
关于使用募集资金置换先期已投入自筹资金和已支付发行费2021-09-27无异议
2021-21用的独立意见
关于深科技香港变更受让联营企业Country Lighting所持开发 2021-09-28无异议
2021-22晶股权方式的独立意见
关于深科技惠州放弃对参股公司惠州深格股权优先购买权的2021-09-28无异议
2021-23独立意见
2021-24关于深科技重庆与重庆捷荣关联方房屋租赁的独立意见2021-10-15无异议
2021-25关于放弃开发晶股权优先购买权的独立意见2021-10-22无异议
2021-26关于公司开展的衍生品业务的独立意见2021-10-26无异议
2021-27关于公开挂牌转让长城科美100%股权的独立意见2021-10-29无异议
2021-28关于注销深科技东莞沛顿的议案2021-11-15无异议
2021-11-30无异议
2021-29关于2021年度新增日常关联交易预计的议案
2021-30关于深科技精密与中国长城关联方房屋租赁的独立意见2021-12-02无异议
关于深科技东莞与关联方熊猫东莞、中电爱华房屋租赁的独立2021-12-17无异议
2021-31意见
2021-32关于公开挂牌转让深科技维修100%股权的独立意见2021-12-27无异议
2021-33关于公司第九届董事会审议相关事项的事前认可意见2021-01-28无异议
2021-34关于与关联方签署日常关联交易框架协议的事前认可意见2021-03-09无异议
2021-35关于2020年度日常关联交易的核查意见及2021年度日常关
2021-04-25无异议
联交易预计的事前认可意见
2021-36关于续聘会计师事务所的事前认可意见2021-04-27无异议
2021-37关于与中电互联开展劳务类关联交易的事前认可意见2021-07-25无异议
2021-38关于2021年度新增日常关联交易预计的事前认可意见2021-12-01无异议
总体来说，本公司认为独立董事在2021年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，切实维护了公司及股东尤其是社会公
第4页共5页深圳长城开发科技股份有限公司2021年度独立董事履职情况报告众股股东的权益。
深圳长城开发科技股份有限公司
二○二二年四月十九日