红日药业:2021年度股东大会决议公告

天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026证券简称：红日药业公告编号：2022-019
天津红日药业股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年03月31日以公告方式向全体股东发出召开2021年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2022年04月21日下午
14:00在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室召开；通过深圳证券
交易所系统进行网络投票的时间为2022年04月21日上午09:15至09:25、
09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2022年04月21日09:15至2022年04月21日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共30人，合计持有股份1276892024股，占公司股份总数的42.5042%。其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，合计持有股份590387163股，占公司股份总数的19.6524%；参加网络投票的股东25人，合计持有股份686504861股，占公司股份总数的22.8518%。
本次会议由副董事长郑丹女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过《关于的议案》；
1天津红日药业股份有限公司
表决结果：同意1273576124股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7403%；反对3046900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2386%；弃
权269000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0211%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意15191544股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的82.0834%；反对3046900股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的16.4631%；弃权269000股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.4535%。
（二）审议通过《关于的议案》；
表决结果：同意1273576124股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7403%；反对2936900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2300%；弃
权379000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0297%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意15191544股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的82.0834%；反对2936900股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的15.8687%；弃权379000股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的2.0478%。
（三）审议通过《关于公司及其摘要的议案》；
表决结果：同意1273576124股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7403%；反对3046900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2386%；弃
权269000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0211%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意15191544股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的82.0834%；反对3046900股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的16.4631%；弃权269000股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.4535%。
（四）审议通过《关于的议案》；
表决结果：同意1273576124股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7403%；反对3046900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2386%；弃
权269000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0211%。
2天津红日药业股份有限公司其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意15191544股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的82.0834%；反对3046900股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的16.4631%；弃权269000股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.4535%。
（五）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意1273845124股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7614%；反对3046900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2386%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意15460544股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的83.5369%；反对3046900股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的16.4631%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。
（六）审议通过《关于董事会非独立董事换届选举的议案》；
本议案采用累积投票制选举，选举姚小青、李占通、苗大伟、郑丹、蒲旭峰、蓝武军、孙武为第八届董事会非独立董事成员。
具体表决结果如下：
1、选举姚小青为公司第八届董事会董事
表决结果：得票数1273685630票，占出席会议有效表决权的比例为
99.7489%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数15301050票，占出席会议有效表决权的比例82.6751%。
2、选举李占通为公司第八届董事会董事
表决结果：得票数1273685631票，占出席会议有效表决权的比例为
99.7489%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数15301051票，占出席会议有效表决权的比例82.6751%。
3天津红日药业股份有限公司
3、选举苗大伟为公司第八届董事会董事
表决结果：得票数1273685632票，占出席会议有效表决权的比例为
99.7489%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数15301052票，占出席会议有效表决权的比例82.6751%。
4、选举郑丹为公司第八届董事会董事
表决结果：得票数1273685630票，占出席会议有效表决权的比例为
99.7489%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数15301050票，占出席会议有效表决权的比例82.6751%。
5、选举蒲旭峰为公司第八届董事会董事
表决结果：得票数1273735629票，占出席会议有效表决权的比例为
99.7528%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数15351049票，占出席会议有效表决权的比例82.9453%。
6、选举蓝武军为公司第八届董事会董事
表决结果：得票数1273685630票，占出席会议有效表决权的比例为
99.7489%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数15301050票，占出席会议有效表决权的比例82.6751%。
7、选举孙武为公司第八届董事会董事
表决结果：得票数1273735629票，占出席会议有效表决权的比例为
99.7528%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数15351049票，占出席会议有效表决权的比例82.9453%。
4天津红日药业股份有限公司
（七）审议通过《关于董事会独立董事换届选举的议案》；
本议案采用累积投票制选举，选举王生田、李莉、屠鹏飞、龚涛为第八届董事会独立董事成员。
具体表决结果如下：
1、选举王生田为公司第八届董事会独立董事
表决结果：得票数1273796730票，占出席会议有效表决权的比例为
99.7576%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数15412150票，占出席会议有效表决权的比例83.2754%。
2、选举李莉为公司第八届董事会独立董事
表决结果：得票数1273796730票，占出席会议有效表决权的比例为
99.7576%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数15412150票，占出席会议有效表决权的比例83.2754%。
3、选举屠鹏飞为公司第八届董事会独立董事
表决结果：得票数1273796730票，占出席会议有效表决权的比例为
99.7576%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数15412150票，占出席会议有效表决权的比例83.2754%。
4、选举龚涛为公司第八届董事会独立董事
表决结果：得票数1273796730票，占出席会议有效表决权的比例为
99.7576%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数15412150票，占出席会议有效表决权的比例83.2754%。
（八）审议通过《关于董事薪酬的议案》；
表决结果：同意1273843424股，占出席会议有效表决权股份总数的
5天津红日药业股份有限公司
99.7612%；反对3048500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2387%；弃
权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意15458844股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的83.5277%；反对3048500股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的16.4718%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0005%。
（九）审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
本议案采用累积投票制选举，选举刘培勋、易雪为第八届监事会监事成员。
具体表决结果如下：
1、选举刘培勋为公司第八届监事会监事
表决结果：得票数1273327333票，占出席会议有效表决权的比例为
99.7208%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数14942753票，占出席会议有效表决权的比例80.7392%。
2、选举易雪为公司第八届监事会监事
表决结果：得票数1273796733票，占出席会议有效表决权的比例为
99.7576%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数15412153票，占出席会议有效表决权的比例83.2754%。
根据公司近期召开的职工代表大会选举结果：梁丹为公司第八届监事会职工监事。
公司第八届监事会成员为：刘培勋、易雪、梁丹。
（十）审议通过《关于监事薪酬的议案》；
表决结果：同意1273845024股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7614%；反对2936900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2300%；弃
权110100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0086%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
6天津红日药业股份有限公司公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意15460444股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的83.5364%；反对2936900股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的15.8687%；弃权110100股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.5949%。
（十一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。
表决结果：同意1273574524股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7402%；反对2938500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2301%；弃
权379000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0297%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意15189944股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的82.0748%；反对2938500股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的15.8774%；弃权379000股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的2.0478%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所张伟丽和尤松律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：红日药业本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、天津红日药业股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于天津红日药业股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司董事会
二○二二年四月二十一日
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