合肥城建:董事会决议公告

证券代码：002208证券简称：合肥城建公告编号：2022026
合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2022年4月19日9时在公司十四楼会议室召开。
会议的通知及议案已经于2022年4月8日以传真、电子邮件等方式告知各位董
事、监事、高级管理人员，会议应到董事10人，实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通
过《公司2021年度总经理工作报告》。
二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2021年度董事会工作报告》。（全文详见2022年4月20日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《公司 2021 年年度报告》）
公司独立董事周亚娜女士、徐淑萍女士、陈青先生、尹宗成先生向董事会提
交了《独立董事2021年年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。（全文于 2022年 4月 20日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通
过《公司2021年度财务决算报告》。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司营业收入7557295686.94元，营业利润1123096385.03元，利润总额1125340512.84元，净利润900218647.17元，归属于母公司所有者的净利润876920607.18元，基本每股收益1.0917元。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通
过《公司2021年度利润分配预案》。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润265609390.11元（母公司数，合并报表归属于母公司所有者的净利润876920607.18元），加年初未分配利润764092152.90元，减去2021年度提取法定盈余公积金26560939.01元，
提取任意盈余公积金0元，减去2021年支付2020年度的现金股利80329189.40元，2021年末可供分配的利润922811414.60元。
公司拟以2021年12月31日的总股本803291894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
2021年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《首次公开发行股票招股说明书》中对于利润分配政策
的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
独立董事对《公司2021年度利润分配预案》发表了独立意见。（全文详见2022年 4 月 20日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》）本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通
过《公司2021年年度报告》及其摘要。没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。（《公司2021年年度报告》全文于 2022年 4月 20日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《公司2021年年度报告》摘要全文登载于2022年4月20日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。六、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2021年度内部控制评价报告》。（全文于2022年4月20日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）独立董事对《公司2021年度内部控制评价报告》发表了独立意见。（全文详见 2022年 4月 20日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《独立董事关于
第七届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》）
七、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。（《关于续聘2022年度审计机构的公告》全文登载于2022年4月20日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）独立董事对《关于续聘2022年度审计机构的议案》发表了事前认可意见和独立意见。（全文详见 2022年 4月 20日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》）本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
八、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通
过《关于2021年度融资计划的议案》。
公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开2022年年度股东大会前，公司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币60亿元的融资额度，授权董事长办理在上述额度内单笔金额不超过人民币15亿元的相关融资事宜。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议并通
过《关于2022年度向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事秦震先生回避表决。（《关于2022年度向控股股东借款暨关联交易的公告》全文登载于2022年4月20日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
独立董事对《关于2022年度向控股股东借款暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。（全文详见2022年4月20日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》）本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
十、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于2022年度担保计划的议案》。（《关于2022年度担保计划的公告》全文登载于2022年4月20日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）独立董事对《关于2022年度担保计划的议案》发表了独立意见。（全文详见 2022年 4月 20日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》）本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
十一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于2022年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》。（《关于2022年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的公告》全文登载于
2022年4月20日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）独立董事对《关于2022年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》发表了独立意见。（全文详见2022年4月20日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》）本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
十二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于的议案》。（《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于2022年4月20日出版的
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
十三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。公司定于2022年5月27日召开2021年年度股东大会。（《关于召开2021年年度股东大会的通知》全文登载于2022年4月20日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年四月十九日