方邦股份:广州方邦电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

证券代码：688020证券简称：方邦股份公告编号：2022-030
广州方邦电子股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州方邦电子股份有限公司（下称“公司”）2022年4月21日（星期四）在公司会议室召开第三届监事会第二次会议。本次会议通知已于2022年4月18日（星期一）以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出席监事3名，实到3名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法
律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。经与会监事审议表决，形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成决议如下：
1、审议并通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》经审核，监事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第一季度报告的
内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果；在2022年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年第一季
度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议并通过了《关于公司募投项目延期的议案》经审议，监事会认为：“公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。因此，我们同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。”表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广州方邦电子股份有限公司监事会
2022年4月22日
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