科兴制药:第一届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：688136证券简称：科兴制药公告编号：2022-021
科兴生物制药股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于2022年4月15日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月5日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席黄凯昆主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
公司监事会认为：2021年监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规
和公司规章制度所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
公司监事会认为：公司2021年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相
关法律法规、《公司章程》等规定，能够公允地反映公司2021年度的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2021年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。同意《科兴生物制药股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科兴生物制药股份有限公司2021年年度报告摘要》及《科兴生物制药股份有限公司2021年年度报告全文》。
三、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
《科兴生物制药股份有限公司2021年度财务决算报告》客观、真实、准确
地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，同意该报告的内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
公司按照《企业内部控制基本规范》的规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2021年度内部控制评价报告》。我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为评价报告客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021年度内部控制评价报告》。
五、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利状况、现金流及资金需求等因素，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意本次2021年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科兴生物制药股份有限公司2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-017）六、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
公司2021年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海
证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监管政策，不存在违法存放和使用募集资金的情况，《科兴生物制药股份有限公司2021年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2021年度募集资金存放和
使用的实际情况。因此，同意前述专项报告的内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科兴生物制药股份有限公司2021年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。
特此公告。
科兴生物制药股份有限公司监事会
2022年4月19日