南山铝业:山东南山铝业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600219证券简称：南山铝业公告编号：2022-029
债券代码：143271债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月21日
(二)股东大会召开的地点：山东省烟台市龙口市公司总部办公大楼一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5715363230
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）47.8253
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书和其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5711623655 99.9345 2555075 0.0447 1184500 0.0208
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5712685755 99.9531 1493075 0.0261 1184400 0.0208
3、议案名称：2021年独立董事年度述职报告审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5712997255 99.9586 1181475 0.0206 1184500 0.0208
4、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5711604255 99.9342 2547475 0.0445 1211500 0.0213
5、议案名称：2021年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5711602255 99.9341 2549475 0.0446 1211500 0.0213
6、议案名称：2021年度利润分配预案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5713731855 99.9714 1604275 0.0280 27100 0.0006
7、议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构及支付2021年度审计报酬的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5671854047 99.2387 6057183 0.1059 37452000 0.6554
8、议案名称：关于公司董事及其他高级管理人员2022年报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5712031755 99.9417 2892575 0.0506 438900 0.00779、 议案名称：关于 2022 年监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5712024355 99.9415 2899975 0.0507 438900 0.0078
10、议案名称：关于公司为全资子公司南山美国有限公司增加担保额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5647401005 98.8108 67962125 1.1891 100 0.0001
11、议案名称：关于公司与南山集团有限公司签订“2022年度综合服务协议附表”并预计2022年日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 1391977000 99.9148 1186475 0.0851 100 0.0001
12、议案名称：关于公司与新南山国际控股有限公司签订"2022年度综合服
务协议附表"并预计2022年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1391977000 99.9148 1186475 0.0851 100 0.0001
13、 议案名称：预计 2022 年度公司控股子公司 PT. Bintan Alumina Indonesia
与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5714186655 99.9794 1176475 0.0205 100 0.0001
14、议案名称：预计2022年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的
议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例票数比例（%）票数比例
（%）（%）
A股 1017606244 73.0428 310115181 22.2597 65442150 4.6975
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
15.01关于选举方玉峰565734256998.9848是
先生为公司第十届董事会独立董事的议案
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以上普
通股股东4322199655100.000000.000000.0000
持股1%-5%普
通股股东152000000100.000000.000000.0000
持股1%以下普
通股股东123953220099.868516042750.1292271000.0023
其中:市值50万以下普通股
股东40873628799.84056257000.1528271000.0067市值50万以上
普通股股东83079591399.88239785750.117700.0000(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
62021年度利润分配预案139153220099.882916042750.1151271000.0020
7关于续聘公司2022年度审计134965439296.876960571830.4347374520002.6884
机构及支付2021年度审计报酬的议案
8关于公司董事及其他高级管138983210099.760828925750.20764389000.0316
理人员2022年报酬的议案
10关于公司为全资子公司南山132520135095.1217679621254.87821000.0001
美国有限公司增加担保额度的议案
11关于公司与南山集团有限公139197700099.914811864750.08511000.0001司签订“2022年度综合服务协议附表”并预计2022年日常关联交易额度的议案
12关于公司与新南山国际控股139197700099.914811864750.08511000.0001有限公司签订“2022年度综合服务协议附表”并预计
2022年度日常关联交易额度
的议案
13预计2022年度公司控股子公139198700099.915511764750.08441000.0001
司 PT. Bintan Alumina
Indonesia 与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案
14预计2022年度公司与南山集101760624473.042831011518122.2597654421504.6975
团财务有限公司关联交易情况的议案
15.01关于选举方玉峰先生为公司133514291495.8353
第十届董事会独立董事的议案
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、议案11、议案12、议案14为关联股东回避表决的议案，控股股东南山
集团有限公司（持1941155065股普通股）、控股股东一致行动人山东怡力电
业有限公司（持2381044590股普通股）、控股股东董监高宋建波（持6175000股普通股）回避表决；
2、议案6、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14
为对中小投资者单独计票的议案；
3、本次股东大会审议的其他议案为普通表决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天律师事务所
律师：凌浩、段君僖
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
2022年4月22日