远光软件:监事会决议公告

证券代码：002063证券简称：远光软件公告编号：2022-012
远光软件股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年4月10日以电子邮件方式发出了关于召开第七届监事会第九次会议的通知。会议于2022年4月20日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席孙德生先生主持，应出席监事5名实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1.审议通过了《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
2.审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
截止2021年12月31日，公司资产总额为348849.25万元，同比增长11.16%；
归属于上市公司股东的净资产287378.19万元，同比增长8.67%；2021年公司实现营业收入191526.28万元，同比增长13.23%；归属于上市公司股东的净利润
30538.75万元，同比增长16.17%。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
3.审议通过了《2021年度利润分配预案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
1公司2021年度母公司实现的净利润277994344.53元，根据《公司法》以及
《公司章程》的规定，按净利润的10%计提法定盈余公积27799434.45元，本年度实现可供股东分配的利润为250194910.08元；加上以前年度未分配利润
906942201.90元，本年度可供股东分配的未分配利润为1157137111.98元。
公司2021年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润305387468.25元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，计提法定盈余公积27799434.45元，本年度实现可供股东分配的利润为277588033.80元；加上以前年度未分配利润
972637115.28元，本年度可供股东分配的未分配利润为1250225149.08元。
根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配的未分配利润为1157137111.98元。
在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下，以未来实施2021年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）、送红股2股（含税），不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为826391278.48元，结转至以后年度。利润分配方案符合公司章程和相关法律法规的规定。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
4.审议通过了《2021年年度报告》及摘要
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2021 年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
2021年年度报告摘要刊登在2022年4月22日《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
5.审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
2建设及运行情况。
《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6.审议通过了《2022年第一季度报告全文》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2022年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2022年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
远光软件股份有限公司监事会
2022年4月20日
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