*ST邦讯:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300312 证券简称：*ST 邦讯 公告编号：2022-050
邦讯技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议
的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有上市公司5%以下（不含5%）股份的股东。
一、会议召开情况
1、会议的召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期和时间：
(1)现场会议时间：2022年4月22日(星期五)14:00。
(2)网络投票时间为：2022年4月22日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月22日上午
9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月22日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
13、现场会议地点：北京市海淀区北辛庄路北软双新科创园 E 座。
4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长张庆文先生。
6、会议出席情况
现场出席会议及参加网络投票的股东及股东代理人26名，代表股份113228992股，占上市公司总股份的35.3796％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份31824882股，占上市公司总股份的
9.9440％。通过网络投票的股东22人，代表股份81404110股，占上
市公司总股份的25.4356％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，北京市中闻律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于拟向法院申请重整的议案》
总表决情况：
同意113189192股，占出席会议所有股东所持股份的99.9648％；
反对7200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权32600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0288％。
中小股东总表决情况：
同意4125900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0446％；
2反对7200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1728％；弃权32600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.7826％。
三、律师出具的法律意见
北京市中闻律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了《关于邦讯技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》和公司章程等相关规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1.邦讯技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2.关于邦讯技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会
2022年4月22日
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