亚太股份:独立董事对担保等事项的独立意见

浙江亚太机电股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十二次会议相关事项发表的
独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规和《公司章程》等有关规定，我们作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第七届董事会第二十二次会议相关议案进行审核并发表以下独立意见。
一、关于公司2021年度利润分配预案的独立意见
公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规关于现金分红的规定，既体现公司对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司未来发展的合理需要，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在损害中小投资者的情况。同意公司2021年度利润分配预案。
二、关于对公司2021年度募集资金存放与使用情况的独立意见公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规的要求，不存在募集资金违规存放和使用的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况。公司编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实、准确的反映公司2021年度募集资金的存放与使用情况。
三、关于对公司《2021年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司已建立了较为健全的内部控制制度，并根据实际情况对相关制度进行修订，各项制度能够得到有效执行。公司各项生产经营活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制了经营过程中的各种内部风险。《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
四、关于续聘公司2022年审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供多年的审计服务，熟悉公司业务，在其担任公司审计机构期间，能始终勤勉、尽责，公允合理地发表了独立审计意见。因此，我们同意公司继续聘任天健会计师事务所有限公司为2022年度审计机构。
五、对董事、高级管理人员2021年度薪酬的独立意见
公司董事、高级管理人员2021年度薪酬严格按照岗位工资标准及考核办法执行，绩效考核和薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
六、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定和要求，对公司2021年度关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，
也不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生对外担保，也没有延续到报告期的对外担保事项。
公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。（此页无正文，为《浙江亚太机电股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事：
____________________________________吴伟明祝立宏董晓敏
二〇二二年四月十八日