川润股份:四川川润股份有限公司2021年度股东大会决议公告

证券代码：002272证券简称：川润股份公告编号：2022-034号
四川川润股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022年4月21日（星期四）下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月21日
9:15-15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月21日上午
9:15--9:259:30--11:30和13:00--15:00。
2、会议召开地点：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长罗永忠先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等有关法律法规的规定。
7、会议出席情况：
出席方式股东人数股份总数占有表决权股份总数的比例(%)
现场参会413222415030.1689％网络参会3148365001.1035％
合计3513706065031.2724％
其中：参加本次会议的中小股东共32人，代表股份4986500股，占公司股份总数1.1377％。
公司董事、监事、高管人员出席本次会议，北京国枫律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：同意136998750股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9548％；反对61900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0452％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4924600股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7586％；反对61900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2414％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：同意137060650股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4986500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意137060650股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4986500股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2021年度财务决算报告》
总表决情况：同意137060650股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4986500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2021年度利润分配预案》
总表决情况：同意137060650股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4986500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意137060650股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4986500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意137060650股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4986500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》总表决情况：同意137060650股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4986500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
此议案以特别决议通过，即由出席本次股东大会股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于2022年度拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
总表决情况：同意137060650股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4986500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
总表决情况：同意4924600股，占出席会议所有股东所持股份的98.7586％；
反对61900股，占出席会议所有股东所持股份的1.2414％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案关联股东罗永忠、罗丽华、钟利钢回避表决，共回避表决132074150股。
中小股东总表决情况：同意4924600股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7586％；反对61900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2414％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：潘继东、刘佳
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次
股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件1、四川川润股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
2022年4月21日