盘江股份:盘江股份第六届董事会2022年第三次临时会议决议公告

证券代码：600395证券简称：盘江股份编号：临2022-016
贵州盘江精煤股份有限公司
第六届董事会2022年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2022年
第三次临时会议于2022年4月20日以通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由公司董事长朱家道先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《贵州盘江精煤股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
一、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意选举公司董事、总经理杨德金先生为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会任期相同。
二、关于盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市柏果镇铜厂沟10万千瓦农业光伏电站项目的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2022-017）。
为贯彻落实国家“双碳”目标政策，促进传统能源和新能源优化组合，优化公司产业布局，提高抗风险能力。会议同意以公司全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司（原名：贵州盘江电力有限公司）为投资主体，投资建设盘州市柏果镇铜厂沟10万千瓦农业光伏电站项目，项目总投资3.7亿元。
-1-三、关于向盘江新能源发电（盘州）有限公司增加投资的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2022-017）。
为进一步优化公司产业布局，满足盘州市柏果镇铜厂沟10万千瓦农业光伏电站项目建设需要，加快项目建设进度。会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司增加投资5400万元，认缴其新增注册资本5400万元，用于盘州市柏果镇铜厂沟10万千瓦农业光伏电站项目建设。
四、关于投资设立贵州盘江普定发电有限公司的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2022-018）。
为了贯彻落实国家“双碳”目标政策，着力构建清洁低碳、安全高效的能源体系，会议同意公司投资设立贵州盘江普定发电有限公司（暂定名，以工商登记注册为准），首期注册资本3000万元，负责开展“盘江普定2×66万千瓦超超临界燃煤发电项目”前期工作，办理相关支持性文件和项目报批手续。
五、关于贵州盘江恒普煤业有限公司发耳二矿西井一期项目增加投资的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2022-019）。
根据《省能源局关于对贵州盘江恒普煤业有限公司发耳二矿（一期）初步设计（变更）的批复》（黔能源审[2021]20号）和贵州盘江恒普煤业有
限公司发耳二矿西井一期项目建设实际需要，会议同意贵州盘江恒普煤业有限公司发耳二矿西井一期项目（90万吨/年）总投资由12.06亿元增加至
14.61亿元（不含矿业权、瓦斯发电站及选煤厂投资），原初步设计主要内
-2-容相应变更。
六、关于为贵州盘江矿山机械有限公司融资提供担保的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2022-020）。
为了解决贵州盘江矿山机械有限公司生产经营需要和流动资金周转需求，会议同意公司为贵州盘江矿山机械有限公司2022年融资1亿元提供全额连带责任保证担保，担保期限与贷款期限一致，均为1年。同时，贵州盘江矿山机械有限公司以其持有的有效资产向公司提供反担保，反担保期限与担保期限一致。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次提供担保事项发表了无异议的核查意见。
七、2021年内部审计工作情况报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
按照《省国资委关于印发〈贵州省国资委关于加强监管企业内部审计工作的实施意见〉的通知》（黔国资通法规〔2021〕83号）要求，会议同意公司《2021年内部审计工作情况报告》。
八、2022年内部审计工作计划
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
按照《省国资委关于印发〈贵州省国资委关于加强监管企业内部审计工作的实施意见〉的通知》（黔国资通法规〔2021〕83号）要求，会议同意公司《2022年内部审计工作计划》。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2022年4月21日