蓝特光学:第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688127证券简称：蓝特光学公告编号：2022-006
浙江蓝特光学股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江蓝特光学股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十一次会议
于2022年4月11日发出会议通知，于2022年4月21日以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席冯艺女士召集，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江蓝特光学股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《20211年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021年度利润分配预案公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司续聘2022年度审计机构的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请2022年度综合授信额度的议案》；
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司及子公司向金融机构申请2022年度综合授信额度的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
210、审议通过《关于公司开展2022年度外汇套期保值业务的议案》；
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022
年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江蓝特光学股份有限公司监事会
2022年4月22日
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