红日药业:第八届董事会第一次会议决议公告

天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026证券简称：红日药业公告编号：2022-020
天津红日药业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
于 2022年 4月 22日在天津市武清开发区创业总部基地 B01号楼公司会议室以现
场加通讯方式召开，会议通知于2022年4月11日以邮件、电话的方式发出。会议应参加董事11人，实际参加会议的董事11人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会审计委员会委员的议案》；
选举李莉（独立董事）、龚涛（独立董事）、郑丹为公司第八届董事会审计委
员会委员，其中李莉（独立董事）为第八届董事会审计委员会主任委员。
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于选举公司第八届董事会提名委员会委员的议案》；
选举王生田（独立董事）、李莉（独立董事）、姚小青为公司第八届董事会提
名委员会委员，其中王生田（独立董事）为第八届董事会提名委员会主任委员。
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于选举公司第八届董事会战略委员会委员的议案》；
选举姚小青、郑丹、蒲旭峰为公司第八届董事会战略委员会委员，其中姚小
青为第八届董事会战略委员会主任委员。
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
选举王生田（独立董事）、屠鹏飞（独立董事）、姚小青为公司第八届董事会
薪酬与考核委员会委员，其中王生田（独立董事）为第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
1天津红日药业股份有限公司
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
选举姚小青先生出任公司第八届董事会董事长，任期三年。
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；
选举郑丹女士出任公司第八届董事会副董事长，任期三年。
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》；
公司董事会同意聘任郑丹女士为公司总经理；聘任蓝武军先生为公司常务副
总经理、财务负责人兼董事会秘书；聘任陈瑞强先生为公司副总经理；聘任张坤先生为公司副总经理；聘任董凯先生为公司副总经理；聘任李春旭女士为公司副总经理；聘任孙武先生为公司副总经理；聘任陆小中先生为公司副总经理。上述人员任期三年。
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任杨伊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年。
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
附件一：公司高级管理人员简历
附件二：公司证券事务代表简历
附件三：公司董事会秘书及证券事务代表联系方式天津红日药业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日
2天津红日药业股份有限公司
附件一：
天津红日药业股份有限公司高级管理人员简历郑丹，中国国籍，无境外居留权，女，1964年2月生，研究生毕业。曾任天津泰达生物科技股份有限公司执行董事、副总裁，北京泰达生物技术工程有限公司总经理。现任公司副董事长、董事、总经理。
郑丹女士持有公司1487900股股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条
及第3.2.4条所规定的情形。
蓝武军，中国国籍，无境外居留权，男，1975年5月生，硕士。曾任天津市天发重型水电设备制造有限公司副总会计师，天津市百利开关设备有限公司、天津市百利高压电气有限公司财务部长、财务总监。现任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。蓝武军先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
蓝武军先生持有公司1487900股股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条
及第3.2.4条所规定的情形。
陈瑞强，中国国籍，无境外居留权，男，1977 年 10 月生，硕士。曾任 LG电子天津电器有限公司人力资源部部长，天士力制药集团股份有限公司人力资源副总监。现任公司副总经理。
陈瑞强先生持有公司677900股股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条
及第3.2.4条所规定的情形。
张坤，中国国籍，无境外居留权，男，1976 年 4 月生，本科，EMBA 学历。
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曾任天津美伦医药集团生产总监、副总经理。现任公司副总经理。
张坤先生持有公司931750股股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及
第3.2.4条所规定的情形。
董凯，中国国籍，无境外居留权，男，1974年9月生，研究生。曾任成都健欣医药总经理、成都永康制药副总经理。现任公司副总经理。
董凯先生持有公司141750股股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及
第3.2.4条所规定的情形。
李春旭，中国国籍，无境外居留权，女，1970年2月生，硕士研究生，曾任中国银行天津市分行金融市场部/公司金融部副总经理，现任公司副总经理。
李春旭女士持有公司675000股股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条
及第3.2.4条所规定的情形。
孙武，中国国籍，无境外居留权，男，1969年6月生，大专学历。曾任成都兴城投资集团有限公司审计部业务主管、成都兴城投资集团有限公司审计部高
级主管、成都兴城投资集团有限公司审计法务部副主任。现任公司董事、财务中心总经理。
孙武先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形。
陆小中，中国国籍，无境外居留权，男，1980年9月生，本科，曾任公司
4天津红日药业股份有限公司
企划部部长、招商总监等职务。现任公司销售板块负责人、北京康仁堂药业有限公司副董事长、天津红日康仁堂药品销售有限公司总经理。
陆小中先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形。
5天津红日药业股份有限公司
附件二：
天津红日药业股份有限公司证券事务代表简历杨伊，中国国籍，无境外永久居留权，女，1990年4月生，硕士。2013年
9月至今任职于公司董事长办公室。现任公司董事长助理兼任证券事务代表，协助董事会秘书处理日常事务，已于2014年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
杨伊女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司
5%以上有表决权股份的股东、公司监事不存在关联关系，与公司董事、高级管理
人员存在亲属关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理》等规
定的不得担任证券事务代表的情形；不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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附件三：
天津红日药业股份有限公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书：蓝武军
1、办公地址：天津市武清开发区创业总部基地 B01号楼
2、邮政编码：301700
3、联系电话：022-59623217
4、传真号码：022-59675226
5、办公邮箱：lanwujun@chasesun.cn
证券事务代表：杨伊
1、办公地址：天津市武清开发区创业总部基地 B01号楼
2、邮政编码：301700
3、联系电话：022-59623217
4、传真号码：022-59675226
5、办公邮箱：yangyi@chasesun.cn
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