抚顺特钢:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600399证券简称：抚顺特钢公告编号：2022-024
抚顺特殊钢股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月22日
(二)股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司办公楼110号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数170
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）933121483
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）47.3161
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长季永新先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司总经理、副总经理、财务总监等高级管
理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 932957283 99.9824 13700 0.0014 150500 0.0162
2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 932957283 99.9824 14800 0.0015 149400 0.01613、 议案名称：公司 2021 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 932957283 99.9824 14800 0.0015 149400 0.0161
4、议案名称：公司2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 932957283 99.9824 14800 0.0015 149400 0.0161
5、议案名称：公司2021年度财务决算报告和2022年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 932957283 99.9824 14800 0.0015 149400 0.0161
6、议案名称：公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易
预计的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344646339 96.7441 14800 0.0041 11583900 3.2518
7、议案名称：公司2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 932957283 99.9824 14800 0.0015 149400 0.0161
8、议案名称：公司关于继续开展委托理财投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 932957283 99.9824 14800 0.0015 149400 0.0161
9、议案名称：公司关于聘请2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 932957283 99.9824 14800 0.0015 149400 0.0161
10、议案名称：公司关于2022年度申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 932957283 99.9824 14800 0.0015 149400 0.0161
11、议案名称：公司关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 932957283 99.9824 14800 0.0015 149400 0.0161
(二)累积投票议案表决情况
12、公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决
权的比例（%）
12.01选举龚盛先生为第七92346963498.9656是
届董事会非独立董事12.02选举曹斌先生为第七88869095395.2385是届董事会非独立董事
13、公司关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决
权的比例（%）
13.01选举孙峰先生为第七92346963498.9656是
届监事会非职工代表监事
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东576876444100.000000.000000.0000
持股1%-5%
普通股股东78224683100.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东27785615699.9409148000.00531494000.0538
其中:市值
50万以下普
通股股东20600091.8003148006.595336001.6044市值50万以上普通股股
东27765015699.947500.00001458000.0525
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1公司2021年度356099.953913700.003815050.0423
董事会工作报8083000告9
2公司2021年度356099.953914800.004114940.0420
监事会工作报8083000告9
3公司2021年度356099.953914800.004114940.0420报告及报告摘8083000
要9
4公司2021年度356099.953914800.004114940.0420
利润分配方案8083000
9
5公司2021年度356099.953914800.004114940.0420
财务决算报告8083000和2022年财务9预算报告
6公司关于2021344696.744114800.004111583.2518年日常关联交463303900易执行情况及9
2022年日常关
联交易预计的议案
7公司2021年度356099.953914800.004114940.0420
独立董事述职8083000报告9
8公司关于继续356099.953914800.004114940.0420
开展委托理财8083000投资的议案9
9公司关于聘请356099.953914800.004114940.0420
2022年度财务8083000
审计机构和内9部控制审计机构的议案
10公司关于2022356099.953914800.004114940.0420年度申请综合8083000授信的议案9
11公司关于调整356099.953914800.004114940.0420
独立董事薪酬8083000的议案9
12.01选举龚盛先生346597.2906
为第七届董事9319会非独立董事0
12.02选举曹斌先生311887.5280
为第七届董事1450会非独立董事9
13.01选举孙峰先生346597.2906
为第七届监事9319会非职工代表0
监事(五)关于议案表决的有关情况说明1、本次会议除议案4的全部议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上通过。
2、本次会议议案6涉及关联股东回避表决，公司关联股东回避表决该议案，
该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上通过。
3、本次会议议案4为特别决议议案，该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。
10、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：史克通先生代金平先生
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
11、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
抚顺特殊钢股份有限公司
2022年4月23日