大北农:第五届监事会第十三次会议决议

北京大北农科技集团股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
三次会议通知于2022年4月11日以电子邮件的方式发出，会议于2022年4月
21日在公司会议室以现场会议的方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本
次会议由监事会主席余世臣先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2021年度监事会工作报告》
《2021年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
2、审议通过《全文及摘要》
《2021年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的规定，对公司《2021年年度报告》及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
3、审议通过《2021年度审计报告》《2021 年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。
4、审议通过《2021年度财务决算报告》《2021 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
议案内容见同期发布的《第五届董事会第三十五次会议决议公告》中相关内容。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司的议案》
《内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，公司监事会认为：公司2021年度《内部控制自我评价报告》比较全面，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
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