海翔药业:2021年度独立董事述职报告（张克坚）

浙江海翔药业股份有限公司
2021年度独立董事述职报告（张克坚）
作为浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和《公司章程》的
规定和要求，在2021年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席2021年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就2021年度独立董事履职情况述职如下：
一、出席会议的情况
2021年度，公司共召开8次董事会会议，3次股东大会。本人出席会议情况如
下表：
是否连续本报告期以通讯方现场出委托出缺席次两次未亲出席股东应参加董式参加次席次数席次数数自参加会大会次数事会次数数议
81700否0
作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，认真阅读公司董事会办公室报送的各类文件，积极参加公司董事会，认真听取公司相关汇报，持续关注公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。
2021年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对提交董事会的全部议案均投了同意票。
二、发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2021年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，基于独立立场对相关事项与其他独立董事共同发表了以下独立意见：
发表独立意见时序号发表独立意见事项意见类型间关于2021年度日常关联交易预计的独立
1同意
2021年4月9日意见
2关于聘任公司高级管理人员的独立意见同意
关于公司关联方资金占用和对外担保情
3同意
况的专项说明和独立意见
4关于2020年度利润分配预案的独立意见同意关于《公司2020年度内部控制自我评价报
5同意告》的独立意见关于续聘公司2021年度审计机构的独立
6同意
意见
2021年4月27日
关于2020年度公司董事、监事和高级管理
7同意
人员薪酬的独立意见对公司2020年度募集资金存放及使用情
8同意
况的独立意见
9关于变更会计政策的独立意见同意
关于开展外汇衍生品交易业务的独立意
10同意
见关于参与设立合伙企业投资复宏汉霖的
112021年6月4日同意
独立意见关于增加外汇衍生品交易额度的独立意
122021年7月5日同意
见
13关于公司关联方资金占用的独立意见同意
2021年8月27日
14关于公司对外担保情况的独立意见同意
15关于董事长辞任的独立意见同意
2021年12月19日
16关于选举董事长的独立意见同意17关于提名非独立董事候选人独立意见同意
三、对公司进行现场调查情况
2021年度，本人重点了解公司发展的现状、内部控制、生产经营和财务状况，
定期听取了相关人员的汇报；通过电话和邮件等方式，与公司的董事、高管人员保持密切的沟通，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的经营动态。根据公司《独立董事工作制度》的相关规定，在年报编制过程中认真履职，与经营层及年审会计师进行充分沟通，督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司年报及时、准确、完整的披露。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》所规定的任职条件，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。
（二）2021年度，本人忠实履行独立董事义务，通过查阅相关资料和现场检
查等方式，深入了解公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，提高公司的规范运作水平。对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行了独立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。
（三）报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照中国证
监会、深圳证券交易所的有关规定，履行信息披露工作和加强投资者关系管理工作，保障广大投资者的知情权，切实维护公司和全体股东的利益。
（四）2021年度，作为薪酬与考核委员会主任委员，本人主持召开会议2次，认真审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相
关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案，并对公司薪酬制度执行情况进行监督；
作为战略委员会委员，对公司未来发展战略、业务定位、对外投资等事宜提供了有建设性的专业意见。
（五）报告期内，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规和监管部门下发的有关文件，尤其是涉及规范公司治理和保护社会公众股东合法权益等方面的
相关内容，同时积极参加公司组织的相关培训，不断提升自身的履职能力，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘任或解聘会计师事务所情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2021年的履职情况。2022年，本人仍将严格遵守法律法规和《公司章程》对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，公正、客观、独立地行使职权，促进董事会科学、高效决策，维护公司利益和股东的合法权益，促进公司持续健康稳定发展。
本人的联系方式： zkj5566@sina.cn
独立董事：________________张克坚二零二二年四月二十一日