新朋股份:监事会决议公告

证券代码：002328证券简称：新朋股份编号：2022-008
上海新朋实业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2022年4月21日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年4月10日以邮件的方式发出，会议由监事会主席韦丽娜女士主持会议，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2021年度监事会工作报告》。
本议案需提请2021年度股东大会审议。
2、审议通过《公司2021年度财务决算的报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司2021年度实现营业收入4721631986.72元，比上年同期增加11.08%；实现归属于上市公司股东的净利润399428677.39元，比上年同期增加176.13%。
本议案需2021年度股东大会审议。
3、审议通过《公司2021年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《证券法》的规定，监事会对2021年度报告进行了核查并发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新朋实业股份有限公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需2021年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东净利润399428677.39元，其中：母公司净利润为312153118.33元，加上年初未分配利润518740184.60元，扣减2020年度已分配的利润100102600.00元，提取盈余公积31215311.83元，本年度末可供股东分配利润为699575391.10元，资本公积金期末余额921771353.95元。
公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本771770000股为基数，向全体股东每十股送现金股利1.30元（含税），共送现金股利100330100元，剩余可分配利润结转至下一年度。
本议案需2021年度股东大会审议。
5、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据相关规定，公司监事会对董事会出具的《公司2021年度内部控制自我评价报告》进行了认真核查并发表意见如下：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司董事会出具的《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。监事会对《公司2021年度内部控制自我评价报告》无异议。
6、审议通过《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。外部监事肖建平回避表决。经研究决定，公司拟2022年向外部监事支付的津贴为每人每年人民币8万元整（含税）。
本议案需提请2021年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司监事会
2022年4月23日