华仁药业:第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300110证券简称：华仁药业公告编号：2022-033
华仁药业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”或“公司”）第七届董事会第十三次会议于2022年4月21日以现场和网络相结合召开。会议通知已于2022年4月18日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杨效东先生主持召开。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《2022年第一季度报告全文》经审议，《2022年第一季度报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2022年第一季度报告全文》《关于披露2022年第一季度报告的提示性公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》经审议，同意选举朱苏斌先生为第七届董事会战略委员会委员，同意选举董传文先生为第七届董事会提名委员会委员，任期自即日起至第七届董事会任期届满之日止。本次选举后，董事会专门委员会组成如下：
委员会名称主任委员委员会成员
战略委员会杨效东李阳、朱苏斌、季向东、冯根福
提名委员会冯根福杨效东、董传文、张天西、刘勇
薪酬与考核委员会刘勇张烜、张天西
审计委员会张天西冯根福、刘勇
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日