之江生物:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688317证券简称：之江生物公告编号：2022-029
上海之江生物科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于2022年4月20日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2022年4月10日发送至各董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长邵俊斌主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》
2021年，公司管理层围绕公司发展战略，坚持技术创新集中产品优势，紧跟
市场发展，实现了较为稳定的经营业绩。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
2、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2021年，公司董事会严格按照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定和要求，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，持续规范公司治理，推动公司持续健康发展。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于2021年度公司财务决算报告的议案》公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2021年度公司财务决算报告》，真实反映了公司2021年度财务状况和整体运营情况。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于2021年度公司利润分配的议案》
公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利13.65元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本194704350股，以此计算合计拟派发现金红利265771437.75元（含税）。本年度公司现金分红占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的35.04%。本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度利润分配方案的公告》。
5、审议通过《关于2021年度公司年度报告及摘要的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及其摘要。
6、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。
7、审议通过《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
9、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法
律法规的要求，如实反映了公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
10、审议通过《关于审计委员会2021年度履职情况报告的议案》
2021年，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规，恪尽职守、尽职尽
责的履行了审计委员会的职责。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
11、审议通过《关于2021年度公司内部控制评价报告的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。
12、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
上海之江生物科技股份有限公司董事会
2022年4月22日