科威尔:2021年年度股东大会会议材料

合肥科威尔电源系统股份有限公司
2021年年度股东大会
会议材料
股票简称：科威尔
股票代码：688551
2022年5月目录
2021年年度股东大会会议须知.......................................2
2021年年度股东大会会议议程.......................................4
2021年年度股东大会会议议案.......................................6
议案一：关于公司《2021年年度报告》全文及其摘要的议案..........................6
议案二：关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案............................7
议案三：关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案...........................11
议案四：关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案..........................14
议案五：关于公司《2021年度财务决算报告》的议案............................15
议案六：关于公司《2022年度财务预算报告》的议案............................19
议案七：关于公司2021年度利润分配预案的议案..............................20
议案八：关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案............................21
议案九：关于公司2022年度董事薪酬标准的议案..............................22
议案十：关于公司2022年度监事薪酬标准的议案..............................24
1/25合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年年度股东大会
合肥科威尔电源系统股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《合肥科威尔电源系统股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议
的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前30分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、本次大会现场会议于2022年5月6日14点30分正式开始，要求发言
的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。发言内容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。
六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投
票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。未填、错填、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，视同投票人放弃表决权利，表决结果计为“弃权”。
表决票由公司统一印制，不使用本次会议发放表决票的，作弃权处理。会议期间离场者，作弃权处理。
七、本次股东大会表决票的计票和监票工作由两名股东代表、一名监事和一
2/25合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年年度股东大会名律师完成。审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，并将手机调
整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。
十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2022年4月16日披露于上海证券交易所网站的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
十三、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的，参会人员请务必确保体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按照疫情防控要求对前来参会人员进行体温测量和登记，体温正常且行程码及健康码均为绿码者方可参会；若14天内到达或途径合肥市外其他城市的，须同时出具48小时内核酸检测阴性证明方可参会。
3/25合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年年度股东大会
合肥科威尔电源系统股份有限公司
2021年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式：
（一）会议时间：2022年5月6日14点30分
（二）会议地点：合肥市高新区大龙山路8号合肥科威尔电源系统股份有限公司会议室
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止日期：自2022年5月6日至2022年5月6日采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
（2022年5月6日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案：
1.《关于公司全文及其摘要的议案》
2.《关于公司的议案》
3.《关于公司的议案》
4.《关于公司的议案》
5.《关于公司的议案》
6.《关于公司的议案》
7.《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8.《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
4/25合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年年度股东大会
9.《关于公司2022年度董事薪酬标准的议案》
10.《关于公司2022年度监事薪酬标准的议案》
（六）与会股东或股东代理人发言、提问
（七）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，主持人宣布现场表决结果
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件
（十二）现场会议结束
5/25合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年年度股东大会
合肥科威尔电源系统股份有限公司
2021年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司《2021年年度报告》全文及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关文件的规定和要求，合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）编制了公司《2021年年度报告》及其摘要。具体内容请见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年年度报告》和《合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年年度报告摘要》
本议案已经2022年4月15日召开的公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过。
现提请各位股东审议。
合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
2022年5月6日
6/25合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年年度股东大会
议案二：关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2021年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等内部制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行董事会的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，完善公司治理运行机制，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2021年度董事会工作汇报如下：
一、2021年度公司生产经营概况
2021年，公司围绕新能源发电、电动车辆、燃料电池、功率半导体四大行业，分设三大事业部，“一横一纵”的发展思路，以测试电源为基础横向扩充产品应用场景，以各类测试系统为抓手纵向挖掘行业新增市场机会，加强产品开发与迭代，陆续推出新产品和测试系统解决方案，带来公司销售业绩的增长及业务体量的增加。
2021年，公司实现营业收入24752.24万元，同比增长52.34%；实现归属于
上市公司股东的净利润5691.61万元，同比增长5.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3104.74，同比增长-23.44%。
二、2021年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等
内部制度的规定行使职权，依法合规运作。2021年度，董事会共召开11次会议，审议通过38项议案，并依法履行了信息披露义务。会议的召集与召开程序、会议表决、会议记录及会议决议合法有效。会议召开具体情况如下：
序号会议届次召开日期通过议案第一届董事会审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会
12021年1月25日
第十次会议的议案》
审议通过《关于制定与修订公司相关制度的议案》
第一届董事会
22021年2月24日《关于公司组织架构调整的议案》《关于聘任公司
第十一次会议副总经理的议案》3第一届董事会2021年3月12日审议通过《关于审议公司全文及
7/25合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年年度股东大会第十二次会议其摘要的议案》《关于审议公司的议案》《关于审议公司的议案》《关于审议公司的议案》等16项议案审议通过《关于审议公司第一届董事会的议案》《关于审议相关人员根据申请奖励的议案》审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于对外投资设立全资子公司的议案》
第一届董事会52021年5月27日《关于公司
第十四次会议及其摘要的议案》《关于公司的议案》等7项议案第一届董事会审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的
62021年6月15日
第十五次会议议案》
第一届董事会
72021年7月8日审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
第十六次会议审议通过《关于公司全文及其
第一届董事会82021年8月23日摘要的议案》《关于公司的议案》审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管第一届董事会理的议案》《关于使用暂时闲置自有资金进行现金
92021年9月24日第十八次会议管理的议案》《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》第一届董事会审议通过《关于审议公司
102021年10月22日
第十九次会议的议案》第一届董事会审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股
112021年12月29日
第二十次会议票的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2021年度，公司共召开了3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股
东大会2次，公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。
序号会议届次召开日期通过议案2021年第一次审议通过《关于补选第一届监事会非职工监事的议
12021年2月22日临时股东大会案》审议通过《关于审议公司