皖仪科技:第四届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：688600证券简称：皖仪科技公告编号：2022-036
安徽皖仪科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会
议于2022年4月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年4月21日以电话及口头方式送达给全体监事。根据《公司章程》《监事会会议事规则》相关规定，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前5日的通知期限。本次会议由监事会主席王国东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
法律、法规和《安徽皖仪科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》及上
海证券交易所《关于做好科创板上市公司2022年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定的要求。公司2022年第一季度报告公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果，全体监事保证公司2022年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司
2022年第一季度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于会计差错更正的议案》监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的现金流量表与可比期间现金流量表口径一致，不影响映公司财务状况和经营成果。本次更正事项的审议和决策程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次更正事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于会计差错更正的公告》（公告编号：2022-037）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽皖仪科技股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十三日