新宙邦:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300037证券简称：新宙邦公告编号：2022-035
深圳新宙邦科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022年4月22日（星期五）下午14：00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月22日9：15—9：25，9：30—11:30和13：00—15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月22日9：
15至15：00任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦16层会议
室
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长覃九三先生
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定。
1（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东38人，代表股份179588296股，占上市公司总股份的43.5395％。
其中：通过现场投票的股东19人，代表股份164060010股，占上市公司总股份的39.7748％。
通过网络投票的股东19人，代表股份15528286股，占上市公司总股份的
3.7647％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份20747557股，占上市公司总股份的5.0300％。
其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份5332260股，占上市公司总股份的1.2928％。
通过网络投票的中小股东18人，代表股份15415297股，占上市公司总股份的3.7373％。
注：公司目前总股本以412472313股计算，以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于的议案》
总表决情况：
同意179572696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913％；反对30002股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070％。
中小股东总表决情况：
同意20731957股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9248％；反对3000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0145％；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0607％。
本议案表决结果为通过。
（二）审议通过了《关于的议案》
总表决情况：
同意179572696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913％；反对3000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070％。
中小股东总表决情况：
同意20731957股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9248％；反对3000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0145％；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0607％。
本议案表决结果为通过。
（三）审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意179585296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对3000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20744557股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9855％；反对30003股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0145％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（四）审议通过了《关于的议案》
总表决情况：
同意179572696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913％；反对3000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070％。
中小股东总表决情况：
同意20731957股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9248％；反对3000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0145％；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0607％。
本议案表决结果为通过。
（五）审议通过了《关于的议案》
总表决情况：
同意179572696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913％；反对3000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070％。
中小股东总表决情况：
同意20731957股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9248％；反对3000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0145％；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0607％。
本议案表决结果为通过。
（六）审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
4同意179572696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913％；反对3000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070％。
中小股东总表决情况：
同意20731957股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9248％；反对3000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0145％；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0607％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（七）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意173426152股，占出席会议所有股东所持股份的96.5687％；反对5928044股，占出席会议所有股东所持股份的3.3009％；弃权234100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1304％。
中小股东总表决情况：
同意14585413股，占出席会议的中小股东所持股份的70.2994％；反对5928044股，占出席会议的中小股东所持股份的28.5723％；弃权234100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1283％。
本议案表决结果为通过。
（八）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意179380096股，占出席会议所有股东所持股份的99.8841％；反对207400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1155％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
5同意20539357股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9965％；反对207400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9996％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0039％。
本议案表决结果为通过。
（九）审议通过了《关于2022年开展远期结售汇业务的议案》
总表决情况：
同意179584496股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对3000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意20743757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9817％；反对3000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0145％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0039％。
本议案表决结果为通过。
（十）审议通过了《关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意172816948股，占出席会议所有股东所持股份的96.2295％；反对6770548股，占出席会议所有股东所持股份的3.7700％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意13976209股，占出席会议的中小股东所持股份的67.3632％；反对6770548股，占出席会议的中小股东所持股份的32.6330％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0039％。
本议案表决结果为通过。
6（十一）审议通过了《关于投资建设惠州市宙邦化工有限公司3.5期溶剂扩产项目的议案》
总表决情况：
同意179584896股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对3400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20744157股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9836％；反对3400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（十二）审议通过了《关于参与转融通证券出借交易的议案》
总表决情况：
同意179379596股，占出席会议所有股东所持股份的99.8838％；反对207900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1158％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意20538857股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9941％；反对207900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0020％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0039％。
本议案表决结果为通过。
（十三）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订对应条款的议案》
总表决情况：
同意179528496股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667％；反对590007股，占出席会议所有股东所持股份的0.0329％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意20687757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7118％；反对59000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2844％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0039％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派王璟律师、段博文律师通过现场及视频
方式出席了本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳新宙邦科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳新宙邦科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
2022年4月22日
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