大华股份:关于增加2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002236证券简称：大华股份公告编号：2022-039
浙江大华技术股份有限公司
关于增加2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）增加日常关联交易概述
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2022年4月13日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-016）。
现根据实际经营需要，公司拟增加与关联方中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动”）及浙江华图微芯技术有限公司（以下简称“华图微芯”）2022年度日常关联交易预计135130万元（不含税）。2022年4月22日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事傅利泉先生、吴军先生、陈爱玲女士回避表决，独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。上述关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元关联交易关联交易关联交易2022年预计截至2022年3月上年发生关联人类别内容定价原则交易金额上限31日已发生金额金额
中国移动销售产品、
向关联人销市场价775008096.9625815.02及其子公司商品等
售产品、商
销售产品、
品、服务等华图微芯市场价30.005.2523.33商品等
向关联人采中国移动采购产品、市场价3600.00-78.76购产品、商及其子公司商品等
品、服务等采购产品、
华图微芯市场价45000.006768.8528659.01商品等
向关联方提中国移动提供劳务、
市场价3800.00439.891479.52
供劳务、服务及其子公司服务
接受关联方中国移动接受劳务、
市场价5200.00990.253559.01
劳务、服务及其子公司服务
合计135130.0016301.2059614.65
注：上表所列的日常关联交易预计额度自本次股东大会通过之日起至下一年本公司有权机构审议通过新的日常关联交易预计额度之日止。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2020年11月-2021年
关联交易关联交易2020年11月-2021年披露日期及关联人12月实际发生额占同类别内容12月实际发生额索引类业务比例
中国移动及销售产17718.060.44%
向关联人销其子公司品、商品
售产品、商华图微芯等32.470.00%
品、服务等
小计17750.53中国移动及2022年4月采购产78.760.00%
13日刊登于
向关联人采其子公司品、商品证券时报和
购产品、商华图微芯等38401.341.59%巨潮资讯网
品、服务等
（公告编号：小计38480.10
2022-016）
向关联方提中国移动及提供劳
1039.620.16%
供劳务、服务其子公司务、服务接受关联方中国移动及接受劳
2568.751.88%
劳务、服务其子公司务、服务
合计59839.00-
1、关联方日常关联交易的发生基于公司实际需求和业务开展进
行上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有不确定性，导致实际发生额与预计金额存公司董事会对日常关联交易实际发生情
在一定的差异，但其对公司日常经营及业绩影响较小。
况与预计存在较大差异的说明
2、公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，
减少关联交易发生的原则，采用市场化原则定价，从而保障公司及中小股东的利益。
公司2021年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和公司独立董事对日常关联交易实际发生
未来发展需要，交易遵循市场化原则进行，定价公允、合理，情况与预计存在较大差异的说明
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。注1：上表出现总计数与所加数值总和尾数不符情形的，均为四舍五入所致；
注2：中国移动及其子公司与公司发生的关联交易自2021年3月26日开始。
二、关联人介绍和关联关系
（一）中国移动通信集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：杨杰
注册资本：30000000万元人民币
住所：北京市西城区金融大街29号营业范围：基础电信业务（具体经营范围以许可证为准，有效期至2029年1月6日）；增值电信业务（具体经营范围以许可证为准）；互联网视听节目服务、手机电视分发服务、IPTV 传输服务（信息传输业其他许可有效期至 2021 年 09月17日）；制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）；经
营与信息通信业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告
业务、设备销售和进出口业务等；国有资产投资及管理；业务培训、会议服务；
设计、制作广告，利用自有媒体发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、最近一期财务数据单位：百万元
项目2021年（经审计）总资产1806027归属于母公司股东权益1171050主营业务收入751409归属于母公司股东的净利润115937
3、与公司的关联关系
公司分别于2021年3月26日、2021年4月23日召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第八次会议、2020年度股东大会，审议通过了《关于2021年度非公开发行股票方案的议案》、《关于2021年度非公开发行股票预案的议案》、《关于与认购对象签订附生效条件的非公开发行股份认购协议的议案》等议案。2021年11月30日，根据股东大会的授权，公司召开了第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与认购对象签订〈附生效条件的非公开发行股份认购协议〉的议案》等议案。同日，公司与中国移动签署了《附生效条件的非公开发行股份认购协议》，公司拟通过向特定对象发行股票的方式，向中国移动发行288624700股股票。本次发行前，中国移动未持有公司股份，本次发行完成后，中国移动将持有公司5%以上的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，中国移动及其子公司为公司的关联方，公司及子公司与中国移动及其子公司进行的交易构成关联交易。
4、履约能力分析
中国移动是全球用户规模和网络规模最大的综合性电信运营企业，生产经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议约定，具备足够的支付能力，不存在履约风险，不是失信被执行人。
（二）浙江华图微芯技术有限公司
1、基本情况
法定代表人：方伟
注册资本：10400万元
经营范围：半导体、电子产品、计算机软件、集成电路的设计、开发及技术服务，半导体、电子产品、计算机软件的销售及售后服务，经营进出口业务。
成立日期：2014年10月31日
住所：浙江省杭州市滨江区滨安路1168号1幢1101室
2、最近一期财务数据单位：万元
项目2021年（经审计）
资产总额69024.19
所有者权益46008.12
主营业务收入37177.80
净利润-4432.28
3、与公司的关联关系
宁波华绫创业投资合伙企业（有限合伙）持有华图微芯13.2212%的股权，宁波华绫创业投资合伙企业（有限合伙）系公司控股股东、实际控制人之一陈爱玲控制的企业；舟山知芯股权投资合伙企业（有限合伙）持有华图微芯9.4595%的股权，舟山知芯股权投资合伙企业（有限合伙）的 GP 实际控制人为董事吴军；
舟山巍芯股权投资合伙企业（有限合伙）持有华图微芯7.6923%的股权，舟山巍芯股权投资合伙企业（有限合伙）的 LP 为公司董事陈爱玲、朱江明等人。
基于谨慎原则，将华图微芯认定为公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
4、履约能力分析
华图微芯目前生产经营正常，具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和定价依据
本公司及下属子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响本次新增2022年度日常关联交易预计额度是为夯实公司与中国移动深度战
略合作基础，旨在多领域多维度的业务协同实现优势互补与资源共享，共同推动双方的高质量发展，构建新发展格局，进而支撑科技自立自强国家战略落地，增强产业链供应链自主可控能力，推进数字中国信息基础设施建设，建设更高水平的平安中国，推进国家治理体系和治理能力现代化建设；增加与华图微芯日常关联交易系公司实际经营需要。
公司与上述关联方进行的日常关联交易将秉承公平公正的市场化原则，依法合规开展合作，确保交易公允，充分发挥战略投资者价值，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会影响公司的独立性，也不会因上述交易对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
1、经过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为本次增加2022年度日常
关联交易预计额度是为了满足公司及子公司日常生产经营所需，有利于充分发挥战略投资者的价值，推动战略协同落地，促进公司健康发展，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2、经核查，我们认为公司增加2022年度日常关联交易进行的额度预计，是
基于公司正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意此次增加日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
2022年4月23日