博晖创新:第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300318证券简称：博晖创新公告编号：临2022-007
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第七届董事会第十五次会议于2022年4月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结
合的方式召开，会议通知已于2022年4月13日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长翟晓枫先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长翟晓枫主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于控股子公司对其全资子公司增资的议案》
为了满足业务发展的资金需求，同意公司控股子公司河北大安制药有限公司（以下简称“河北大安”）以现金对河北大安全资子公司云南博晖生物制药有限公司（以下简称“云南博晖”）增资1亿元。增资完成后，河北大安仍持有云南博晖100%股权，云南博晖注册资本由2亿元人民币增加至3亿元人民币。
上述事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需通过股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于向银行等金融机构申请项目贷款的议案》
为了解决曲靖血液制品生产基地建设中的资金需求，公司控股子公司河北大安证券代码：300318证券简称：博晖创新公告编号：临2022-007制药有限公司（以下简称“河北大安”）及其下属子公司云南博晖生物制药有限公司（以下简称“云南博晖”）向银行等金融机构申请累计总额不超过6亿元人民币
的项目贷款授信额度（最终以各银行等金融机构实际核准的信用额度为准），贷款期限不超过5年。
上述授信额度最终以各银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体贷款金额将视曲靖血液制品生产基地的资金需求决定。在授信额度范围内，授权董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的各项相关文件，如需公司实际控制人及其控制的其他关联方提供担保，将根据实际情况为上市公司向相关机构申请项目贷款提供担保，最终情况将以经协商后实际签署的文件为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会
2022年4月25日