新朋股份:董事会决议公告

证券代码：002328证券简称：新朋股份公告编号：2022-007
上海新朋实业股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2022年4月21日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2022年4月10日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2021年度股东大会上进行述职。《独立董事2021年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见《公司2021年年度报告》之“第三节、管理层讨论与分析”与“第四节、公司治理”。
本议案需提请2021年度股东大会审议。
2、审议通过《2021年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《公司2021年度财务决算的报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2021年度实现营业收入4721631986.72元，比上年同期增加11.08%；
实现归属于上市公司股东的净利润399428677.39元，比上年同期增加176.13%。
本议案需提请2021年度股东大会审议。4、审议通过《公司2021年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn ），《公司 2021年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本议案需提请2021年度股东大会审议。
5、审议通过《公司2021年度利润分配的预案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东净利润399428677.39元，其中：母公司净利润为312153118.33元，加上年初未分配利润518740184.60元，扣减2020年度已分配的利润100102600.00元，提取盈余公积31215311.83元，本年度末可供股东分配利润为699575391.10元，资本公积金期末余额921771353.95元。
公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本771770000股为基数，向全体股东每十股送现金股利1.30元（含税），共送现金股利100330100元，剩余可分配利润结转至下一年度。
本议案需提请2021年度股东大会审议。
6、审议通过《2021年度公司内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司出具了《2021年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司监事会对该报告出具了审查意见。
上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经研究决定，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务报告的审计机构，聘期一年。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2022-011号）本议案需提请2021年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事黄永进、王怀刚、程博回避表决。
经研究决定，2022年公司独立董事的津贴为每人每年10万元整（含税）。
本议案需提请2021年度股东大会审议。
9、审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经研究决定于2022年5月16日召开公司2021年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于召开
2021年度股东大会的通知》（2022-010号）
三、备查文件
1.第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
2022年4月23日