双箭股份:关于2021年度利润分配预案的公告

证券代码：002381证券简称：双箭股份公告编号：2022-023
债券代码：127054债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配预案基本情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会
议审议通过了《2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为148828753.63元，母公司净利润为91981306.22元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2021年度母公司实现的净利润
91981306.22元为基数，提取10%法定盈余公积金9198130.62元，加上上年
未分配利润775680718.27元，减本年度分派的现金红利205786132.00元，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为652677761.87元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日公司总股本411572264股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），派发现金股利82314452.80元，剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），具体金额以实际派发时为准。
公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司在《招股说明书》中做出的承诺、《公司章程》及公
司《未来三年(2021～2023年)股东回报规划》等相关规定的现金分红政策。二、本次利润分配预案的相关审批程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2022年4月21日召开第七届董事会第十七次会议审议通过本次利润分配方案。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司董事会通过的《2021年度利润分配预案》符合公司当前的发展状况，体现了公司积极回报股东的原则。该预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定中对于分红的相关规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
因此，我们对本次董事会提出的《2021年度利润分配预案》无异议，同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
本次利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
同时，上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司2021年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
2、公司第七届监事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十三日