苏泊尔:2021年年度股东大会决议公告

浙江苏泊尔股份有限公司
证券代码：002032证券简称：苏泊尔公告编号：2022-025
浙江苏泊尔股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2022年4月25日下午14:00
网络投票时间：2022年4月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月25日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为2022年4月25日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举独立董事陈俊先生主持
6、股权登记日：2022年4月18日
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会会议的股东及股东代表共63人，代表有表决权的股份数733245399股，占公司股份总数的90.6721%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）浙江苏泊尔股份有限公司事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代表共计13人，代表有表决权的股份总数为670996591股，
占公司股份总数的82.9745%。
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计50人，代表有表决权的股份总数为62248808股，占公司股份总数的7.6976%。
3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计59名，代表有表决权的股份总数为
66212567股，占公司股份总数的8.1877%。
三、提案审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议《2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意733244999股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对
0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权400股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的0.0001%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意66212167股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9994%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权0%；弃权400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。
该议案获得通过。
2、审议《2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意733244999股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对
0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权400股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的0.0001%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意66212167股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9994%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权0%；弃权400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。
该议案获得通过。浙江苏泊尔股份有限公司
3、审议《2021年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意733244999股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对
0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权400股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的0.0001%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意66212167股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9994%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权0.0001%；弃权400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。
该议案获得通过。
4、审议《2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意733244999股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对
0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权400股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的0.0001%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意66212167股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9994%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权0%；弃权400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。
该议案获得通过。
5、审议《2021年度利润分配的议案》
表决结果：同意733225599股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9973%；反对
19400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%；弃权400股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意66192767股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9701%；反对19400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0293%；弃权400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。
该议案获得通过。
6、审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意729035977股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4259%；反对
4209022股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.5740%；弃权400股，占出席本次股东浙江苏泊尔股份有限公司
大会有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意62003145股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的93.6426%；反对
4209022股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的6.3568%；弃权400股，占出席会
议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。
该议案获得通过。
7、审议《关于公司与 SEB S.A.签署 2022 年日常关联交易协议的议案》
SEB Internationale S.A.S 作为关联股东回避该议案的表决，回避股份数 666681904 股。
表决结果：同意66563095股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意66212167股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9994%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。
该议案获得通过。
8、审议《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》
表决结果：同意703955717股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的96.0055%；反对
29289282股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.9945%；弃权400股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意36922885股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的55.7642%；反对
29289282股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的44.2352%；弃权400股，占出席
会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。
该议案获得通过。
9、审议《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的议案》
表决结果：同意733244999股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对
0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权400股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的0.0001%。
其中中小投资者的表决情况为：浙江苏泊尔股份有限公司
同意66212167股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9994%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权0%；弃权400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。
该议案获得通过。
10、审议《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》
表决结果：同意733244999股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对
0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权400股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的0.0001%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意66212167股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9994%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权0%；弃权400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。
该议案获得通过。
11、审议《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
11.01回购股份的目的及用途
表决结果：同意732579789股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9092%；反对
665210股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.0047%；弃权400股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意65546957股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.9947%；反对665210股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.0047%；弃权400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。
经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
11.02回购股份的方式
表决结果：同意732579789股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9092%；反对
665210股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.0047%；弃权400股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意65546957股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.9947%；反对665210股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.0047%；弃权400股，占出席会议有表决浙江苏泊尔股份有限公司权的中小投资者所持表决权的0.0006%。
经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
11.03回购股份的价格、定价原则
表决结果：同意732565489股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9073%；反对
679510股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0927%；弃权400股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意65532657股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.9731%；反对679510股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.0263%；弃权400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。
经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
11.04回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：同意732579789股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9092%；反对
665210股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.0047%；弃权400股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意65546957股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.9947%；反对665210股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.0047%；弃权400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。
经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
11.05用于回购股份的资金总额
表决结果：同意732579789股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9092%；反对
665210股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.0047%；弃权400股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意65546957股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.9947%；反对665210股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.0047%；弃权400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。
经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
11.06用于回购股份的资金来源浙江苏泊尔股份有限公司
表决结果：同意732579789股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9092%；反对
665210股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.0047%；弃权400股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意65546957股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.9947%；反对665210股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.0047%；弃权400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。
经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
11.07回购股份的实施期限
表决结果：同意732579789股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9092%；反对
665210股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.0047%；弃权400股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意65546957股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.9947%；反对665210股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.0047%；弃权400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。
经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
11.08决议的有效期
表决结果：同意732579889股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9092%；反对
665110股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0907%；弃权400股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意65547057股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.9949%；反对665110股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.0045%；弃权400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。
11.09授权事项
表决结果：同意732579789股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9092%；反对
665110股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0907%；弃权500股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者的表决情况为：浙江苏泊尔股份有限公司
同意65546957股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.9947%；反对665110股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.0045%；弃权500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0008%。
本议案为特别决议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意733244899股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对
100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权400股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意66212067股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9992%；反对100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0002%；弃权400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0006%。
该议案获得通过。
13、审议《关于修订的议案》
表决结果：同意698573545股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.2715%；反对
25170026股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的3.4327%；弃权9501828股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的1.2959%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意31540713股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的47.6355%；反对25170026股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的38.0140%；弃权9501828股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的14.3505%。
本议案为特别决议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14、审议《关于修订的议案》
表决结果：同意733244899股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对
0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权500股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的0.0001%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意66212067股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9992%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0008%。浙江苏泊尔股份有限公司该议案获得通过。
15、审议《关于修订的议案》
表决结果：同意726599284股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.0936%；反对
6645615股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9063%；弃权500股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意59566452股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的89.9625%；反对
6645615股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的10.0368%；弃权500股，占出席
会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0008%。
该议案获得通过。
16、审议《关于重新制定的议案》
表决结果：同意733244899股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对
0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权500股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的0.0001%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意66212067股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9992%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0008%。
该议案获得通过。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事在会上进行述职，对独立董事2021年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常重点工作等履行职责情况进行了报告。
五、见证律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。浙江苏泊尔股份有限公司六、备查文件
1、2021年年度股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日