金花股份:金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600080股票简称：金花股份编号：临2022-033
金花企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于2022年4月
11日以电子邮件及微信方式发出，会议于2022年4月20日以现场和通讯结合的方式召开，现场会议在西安市高新三路财富中心三期北楼42层会议室召开。应表决人数9人，实际表决人数9人，其中参加本次现场会议董事7人，参加通讯表决董事2人（董事汪星先生、独立董事赵舸女士以通讯方式参会表决）。会议由董事长邢雅江先生主持，公司高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：
一、通过《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0《2021年年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2021年年度报告全文》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。
本议案尚须提请股东大会审议批准。
二、通过《2021年度董事会工作报告(草案)》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0本议案尚须提请股东大会审议批准。
三、通过《公司2021年度财务决算报告（草案）》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0本议案尚须提请股东大会审议批准。四、通过《公司2021年度利润分配预案》
具体内容详见同日披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0本议案尚须提请股东大会审议批准。
五、通过《公司2021年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0具体内容详见同日披露的《公司2021年度内部控制评价报告》
六、通过《支付2021年度财务及内部控制审计机构费用的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0同意支付给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度财务审计费用65万元，内控审计费用25万元，两项费用共计90万元。
七、通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》本议案尚须提请股东大会审议批准。
八、通过《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0具体内容详见同日披露的《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》本议案尚须提请股东大会审议批准。
九、通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0具体内容详见同日披露的《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》十、通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》
十一、通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0十二、通过《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬/津贴情况如下表：
报告期内从公司获得的税序号姓名职务
前报酬总额（万元）
1张朝阳董事长71.20
2吴梦窈副董事长、副总经理48.37
3崔升戴董事、副总经理41.87
4师萍独立董事10.00
5郭凌独立董事10.00
6张小燕独立董事2.49
7张云波职工代表监事、证券事务代表17.83
8韩卓军总经理73.60
1、董事、监事及高级管理人员薪酬分配依据公司工资管理制度及绩效考核管理办法执行。
2、董事吴梦窈女士、董事崔升戴先生根据其担任的管理职务领取高级管理人员薪酬。
3、公司职工监事张云波女士，根据其担任的管理职务领取岗位薪酬。
4、独立董事津贴按照股东大会审议的标准按月发放。
本议案尚须提请股东大会审议批准。
十三、通过《公司2022年度投资者关系管理计划的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0具体内容详见同日披露的《公司2022年度投资者关系管理计划》十四、通过《关于经营范围变更并修订章程的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0具体内容详见同日披露《公司章程修正案公告》本议案尚须提请股东大会审议。
十五、通过《关于公司独立董事工作制度修订的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0具体内容详见同日披露的《公司独立董事工作制度》
十六、通过《关联方资金往来和对外担保管理办法修订的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0具体内容详见同日披露的《公司关联方资金往来和对外担保管理办法》
十七、通过《关于公司募集资金项目延期的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0具体内容详见同日披露的《关于公司募集资金项目延期的公告》
十八、通过《2022年第一季度报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0具体内容详见同日披露的《公司2022年第一季度报告》
十九、决定2021年度股东大会议题及召开时间
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0具体内容详见同日披露的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022年4月22日