任子行:2021年度监事会工作报告

任子行网络技术股份有限公司2021年度监事会工作报告
任子行网络技术股份有限公司
2021年度监事会工作报告
2021年，任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会作为
公司的监督机构，本着对全体股东负责的态度和精神，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行各项义务。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将2021年度工作报告如下：
一、对2021年度经营管理行为及业绩的评价
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规的规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能。监事会认为：董事会和经营班子成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为；
同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。
二、报告期内监事会的工作情况及决议内容
报告期内，公司监事会共召开了六次会议。并列席了历次董事会、股东大会会议，对董事会、股东大会所有表决事项知情。
报告期内，监事会会议情况如下：
序号会议届次召开日期审议议案
《关于2020年度监事会工作报告的议案》
《关于2020年度财务决算报告的议案》
第四届监事会2021年04月《关于2020年度利润分配预案的议案》
第十四次会议23日《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于2021年第一季度报告的议案》
1任子行网络技术股份有限公司2021年度监事会工作报告
《关于会计政策变更的议案》
《关于续聘2021年年度审计机构的议案》
《关于修改的议案》
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》第四届监事会2021年05月《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使
第十五次会议27日用可行性分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》
第四届监事会2021年06月《关于出售资产暨关联交易的议案》
第十六次会议11日《关于修订〈监事议事规则〉的议案》
第四届监事会2021年08月
4《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》
第十七次会议26日
5第四届监事会2021年10月
《关于2021年第三季度报告的议案》
第十八次会议26日
第四届监事会2021年12月
6《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
第十九次会议17日
三、监事会对公司2021年度有关事项的审议意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、对外担保等事项进行了认真监督检查，对2021年公司有关情况发表如下审核意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，认真履行职责，对公司2021年依法运作进行了严格的审查
2任子行网络技术股份有限公司2021年度监事会工作报告和监督。监事会认为：公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》所作出的各项规定，公司董事和高级管理人员能够认真执行股东大会的各项决议；公司运作规范，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中；信息披露及时、准确，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务管理、财务状况和经营成果进行了认真地检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司2021年度财务报告无重大遗漏和虚假记载，真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金使用情况。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，监事会对公司2021年度出售资产情况进行了监督审查，认为：
公司向深圳市飞花文化有限公司转让所持有的全资子公司苏州唐人数码科技有
限公司100%股权、深圳泡椒思志信息技术有限公司100%股权，价格合理，决策审议程序符合相关法律、法规的规定，不存在内幕交易，无损害公司和公司股东权益的情形。
（五）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督检查。认为公司发生的关联交易审议程序合法，相关关联交易行为符合相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会均发表了明确同意意见。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司为北京亚鸿世纪科技发展有限公司向银行申请授信额度提供了人民币4000万元的连带责任担保，担保期2年，实际发生额为500万元。
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除上述担保外，报告期内公司没有发生其他担保事项。上述担保事项已履行了必要的审批程序，不存在损害公司及公司股东权益的情况。
（七）公司再融资情况报告期内，公司监事会审议通过了《任子行网络技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案》、《任子行网络技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》等相关报告，对公司实施再融资计划事项进行了审查和监督。公司监事会认为，公司再融资计划的程序符合相关法律法规，且严格履行了决策程序和信息披露义务。
（八）对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对《2021年度内部控制自我评价报告》进行了认真审议，并发表如下审核意见：公司《2021年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关文件的要求，报告内容真实、准确地反映了2021年度公司内部控制体系、内部控制制度的制定及执行情况。2021年度，公司已建立并逐渐健全了法人治理结构，制定了符合公司实际的，完整、合理、有效的内部控制制度。公司的内部控制制度得到了有效执行，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。
四、2022年监事会工作计划
2022年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行职责，进一步促进公司的规范运作。通过日常监督与专项检查相结合的形式，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会的职能。2022年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
（一）按照法律法规，认真履行职责。
2022年，监事会将继续加强和完善监事会工作职责和运行机制，认真贯彻
执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律法规，完善对公司依法运作的监督管理。
1、加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。
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2、严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。
3、重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。
（二）加强监督检查，防范经营风险。
1、强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅
财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。
2、进一步加强内部控制制度。为了防范企业风险，不断完善公司及子公司
的信息传递途径，督促公司信息披露的及时、准确、完整。
3、及时了解并掌握公司的经营状况。特别是重大经营活动和投资项目，一
旦发现疑问，及时提出建议并予以制止和纠正。
4、积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通。充分利用内外部审计信息，
及时了解和掌握有关情况，进一步维护公司和股东的利益。
（三）加强自身建设，提升监督技能。
积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。
任子行网络技术股份有限公司监事会
2022年04月27日
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