泽璟制药:泽璟制药关于2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688266证券简称：泽璟制药公告编号：2022-020
苏州泽璟生物制药股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：否
*日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易系本公司经
营过程中发生的持续性交易行为，选择的合作关联人均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第一届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。
公司于2022年4月26日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 ZELIN SHENG（盛泽林）、陆惠萍、吴艺明回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司独立董事已就上述事项发表了同意的事前认可和独立意见，具体如下：
事前认可意见：经核查，公司关于2022年度日常关联交易的预计符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们一致同意将该事项提交公司第一届董事会第二十七次会议审议。独立意见：公司关于2022年度日常关联交易的预计系基于公司经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。关联交易预计总金额较低，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们一致同意公司关于2022年度日常关联交易的预计。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计2022年度日常关联交易的议案无需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）2022年度日常关联交易预计金额和类别
公司2022年度日常关联交易预计金额和类别情况如下：
单位：人民币万元本年年初至本次预计金占同类2022年3月31上年实占同类额与上年实关联交易本次预关联人业务比日与关联人累际发生业务比际发生金额类别计金额例（%）计已发生的交金额例（%）差异较大的易金额原因向关联人小核酸
700.0070.71149.88618.9374.39/
购买燃料研究所和动力（水电燃气费
小计700.0070.71149.88618.9374.39用通过关联人代缴）承租关联小核酸
120.0036.6729.53118.3943.60/
人房屋建研究所
筑物小计120.0036.6729.53118.3943.60
合计820.00179.41737.32
除上述公司向关联人购买燃料和承租关联人房屋建筑物外，公司亦存在除董事、监事、高级管理人员1外的其他关联自然人在公司或子公司任职并根据公司薪酬管理及考核的相关制度的规定领取薪酬的情况。
（三）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
公司2021年度日常关联交易的预计和执行情况如下：
单位：人民币万元
1公司董事、监事、高级管理人员的薪酬或津贴方案已经公司股东大会或董事会审议通过，其薪酬或津贴的
方案及具体情况详见公司相关议案及年度报告。预计金额与实
2021年度预2021年度实
关联交易类别关联人际发生金额差计金额际发生金额异较大的原因
向关联人购买小核酸研究所700.00618.93/
燃料和动力小计700.00618.93
接受关联人提泰格医药及其子公司98.9298.92/供的劳务
小计98.9298.92
承租关联人房小核酸研究所66.00118.39/
屋建筑物小计66.00118.39
合计864.92836.24
注：方达医药技术（上海）有限公司、杭州泰兰医药科技有限公司、杭州思默医药科
技有限公司、杭州英放生物科技有限公司、上海佰诚医药供应链管理有限公司、上海谋思医
药科技有限公司、嘉兴易迪希计算机技术有限公司、仁智（苏州）医学研究有限公司等均系
杭州泰格医药科技股份有限公司子公司，与泰格医药合称“泰格医药及其子公司”。
杭州泰格医药科技股份有限公司实际控制人、董事、总经理曹晓春原间接持有公司5%
以上股份，自2020年1月公司首次公开发行股份后，其间接持股比例低于5%。公司自前述交易发生之日前12个月内，或相关交易协议生效或安排实施后12个月内，仍将泰格医药及其子公司视同公司的关联方。
因此，本表预计金额、实际发生交易金额仅反映2021年年初至1月末关联交易数据。
此外，公司除董事、监事、高级管理人员外的其他关联自然人均根据公司薪酬管理的相关制度及考核结果自公司或子公司领取2021年度薪酬。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况1、昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司（简称“小核酸研究所”）
小核酸研究所成立于2008年10月29日，注册资本为52480.00万元，法定代表人为吴艺明，住所为玉山镇元丰路168号，经营范围为“科技成果的转化，项目的开发和引进，项目投资、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外；核酸技术的研究及相关产品的研发、销售；自有房屋的租赁，实验设备租赁；会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。主要股东：昆山市工业技术研究院有限责任公司持股100.00%。
截至2021年12月31日，小核酸研究所总资产为93771.09万元，净资产为87077.52万元；2021年营业收入为2045.28万元，净利润为54335.13万元（以上数据已经审计）。
2、杭州泰格医药科技股份有限公司（简称“泰格医药”）
泰格医药成立于2004年12月15日，注册资本为87258.0350万元，法定代表人为曹晓春，住所为浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路19号8幢20层2001-2010室，经营范围为“服务：医药相关产业产品及健康相关产业产品的技术开发、技术咨询、成果转让，临床试验数据的管理与统计分析，翻译，以承接服务外包方式从事数据处理等信息技术和业务流程外包服务，成年人的非证书劳动职业技能培训，成年人的非文化教育培训，收集、整理、储存和发布人才供求信息，开展职业介绍，开展人才信息咨询”。实际控制人为叶小平和曹晓春。
截至2021年12月31日，泰格医药总资产为2374117.16万元，归属于上市公司股东的净资产为1812362.61万元；2021年营业收入为521353.81万元，归属于上市公司股东的净利润为287416.30万元（以上数据已经审计）。
3、于公司领取薪酬或津贴的其他关联人
除公司董事、监事、高级管理人员外，于公司领取薪酬或津贴的其他关联人主要为其他根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定被认定为公司关联人的公司及子公司员工。
（二）与公司的关联关系
上述关联人与公司的关联关系如下：
序号关联人关联关系
1小核酸研究所公司董事吴艺明担任董事的企业
泰格医药及其子上市前持有公司5%以上股份的股东石河子康润股权投资有限合
2
公司伙企业执行事务合伙人曹晓春控制的企业
自公司及子公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，除公
3领取薪酬的其他司董事、监事、高级管理人员外，被认定为公司关联人的公司及
关联自然人子公司员工
注：杭州泰格医药科技股份有限公司实际控制人、董事、总经理曹晓春原间接持有公司
5%以上股份，自2020年1月公司首次公开发行股份后，其间接持股比例低于5%。公司自前
述交易发生之日前12个月内，或相关交易协议生效或安排实施后12个月内，仍将泰格医药及其子公司视同本公司的关联方。
（三）履约能力分析以上关联人中的法人均依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容公司与关联人2022年度的预计日常关联交易主要为向关联人购买燃料和动力（水电燃气费用通过关联人代缴）、承租关联人房屋建筑物、自公司或子公司领取薪酬。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行。
（二）关联交易协议签署情况
公司与小核酸研究所签署3份房屋租赁合同，分别为：
租赁地址1：昆山小核酸所元丰路168号化学楼207、204单元，建筑面积68.16平方米，租赁期为2021年8月1日至2023年7月31日。
租赁地址2：昆山市玉山镇元丰路168号7号房，建筑面积3780.97平方米，租赁期为2019年3月1日至2039年2月28日。
租赁地址3：昆山小核酸所元丰路168号生物楼的研发实验室项目（生物楼四层），建筑面积为1868平方米，租赁期为2020年9月1日至2025年8月31日。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易均是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行的交易。
上述日常关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
上述日常关联交易系本公司经营过程中发生的持续性交易行为，选择的合作关联人均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。
五、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：上述预计2022年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项无需股东大会审议，上述关联交易预计事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。
六、上网公告附件
1、苏州泽璟生物制药股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十
七次会议相关事项的事前认可和独立意见；
2、中国国际金融股份有限公司关于苏州泽璟生物制药股份有限公司2022年
度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
2022年4月27日