永鼎股份:永鼎股份关于董事会换届选举的公告

证券代码：600105证券简称：永鼎股份公告编号：临2022-031
债券代码：110058债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序对董事会进行换届选举。
公司于2022年4月22日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，第十届董事会由五人组成，经公司董事会提名委员会审核，公司第九届董事会提名：
莫思铭先生、张功军先生、张国栋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
蔡雪辉先生、韩坚先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见：
1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及关有法律法规的规定，合法、有效；
2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养
等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；
3、一致同意董事会提名莫思铭先生、张功军先生、张国栋先生为公司第十
届董事会非独立董事候选人，蔡雪辉先生、韩坚先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
上述董事候选人将由公司董事会提请公司2021年年度股东大会采用累积投
票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。公司第十届董事会董事候选人经公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。
特此公告。
附件：第十届董事会董事候选人简历江苏永鼎股份有限公司董事会
2022年4月26日附件：
第十届董事会董事候选人简历
1、莫思铭先生，中国国籍，1987年出生，研究生学历。曾任永鼎集团有限
公司副总经理、总经理，永鼎股份副总经理、北京永鼎致远网络科技有限公司总经理、北京永鼎欣益信息技术有限公司执行董事、江苏永鼎通信有限公司执行董
事、江苏永鼎欣益通信科技有限公司董事长、北京永鼎新星通信科技有限公司执
行董事、北京永鼎祥云信息科技有限公司执行董事。现任永鼎股份董事长兼总经理，兼任永鼎集团有限公司董事、上海金亭汽车线束有限公司董事长、苏州永鼎投资有限公司执行董事、苏州智在云数据科技有限公司董事、上海东昌投资发展
有限公司董事、武汉永鼎光电子集团有限公司董事长、北京永鼎欣益信息技术有
限公司总经理兼执行董事、北京永鼎科技发展有限公司总经理兼执行董事、永鼎海缆（南通）有限公司执行董事兼总经理。
2、张功军先生：中国国籍，1971年出生，本科学历，高级会计师，曾任汉
江集团财务部资本运营科科长、汉江丹江口铝业有限责任公司副总经理；昆山铝
业股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董秘、工会主席。现任永鼎股份董事、副总经理、财务总监，兼任永鼎集团有限公司监事长。
3、张国栋先生，中国国籍，1976年出生，硕士学历，高级经济师。曾任永
鼎股份投资管理中心总监、电缆分公司总经理、质量管理中心总监、苏州新材料
研究所有限责任公司总经理、华东超导检测（江苏）有限公司总经理、江苏永鼎
电力能源有限公司董事长、东部超导科技（苏州）有限公司董事长、总经理、苏
州新材料研究所有限公司董事。现任永鼎股份董事、副总经理兼董事会秘书，兼任武汉永鼎光电子集团有限公司董事。
4、蔡雪辉先生：中国国籍，1974年出生，研究生学历，正高级会计师。曾
任南京审计学院财务管理科科长、财务处副处长、财务部部长，南京审计大学会计学院党委书记，现任南京审计大学社会审计学院党委书记，兼任江苏省高级会计师职称评审委员会评审专家，南京市高级会计师职称评审委员会评审专家，江苏省教育会计学会常务理事，永鼎股份独立董事。
5、韩坚先生，中国国籍，1972年出生，经济学博士，教授，博士生导师。
现任苏州大学东吴商学院教授，兼任康力电梯独立董事，建研院独立董事。