深中华A:董事会决议公告

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2022-003
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
第十届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
本公司第十届董事会于2022年4月12日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第三十七次会议的通知。
2、董事会会议的时间、地点和方式
会议于2022年4月22日（星期五）下午14：30在深圳市福田区八卦路31号众鑫科技大厦501本公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长李海先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。
4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2021年度董事会工作报告》
会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《2021年度董事会工作报告》，并授权李海董事长代表董事会将此报告提交公司2021年度股东大会审议。报告详细内容请详见2021年年度报告之管理层讨论与分析及公司治理章节中董事会工作
情况、董事履职情况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、《2021年度总经理工作报告》
会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《2021年度总经理工作报告》。
3、《2021年度财务决算报告》
会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《2021年度财务决算报告》，并同意将此报告提交公司2021年度股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、《2021年度利润分配预案》
会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《2021年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司2021年度股东大会审议。公司独立董事均表示同意该议案，认为符合公司实际情况。
预案情况如下：
按中国会计准则，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告显示，本公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为-1986692.82元，截止
2021年12月31日，公司未分配利润为-1202936933.70元。鉴于公司未分配利
润为负数，依照公司章程和公司现金分红政策，本年度利润不作利润分配，不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、《董事会对2021年度带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《董事会对2021年度带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
6、《独立董事2021年度述职报告》会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《独立董事2021年度述职报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
7、《2021年年度报告》及其摘要
会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《2021年年度报告》及其摘要，董事会保证公司2021年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将此报告提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、《2021年度内部控制自我评价报告》
会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《2021年内部控制自我评价报告》，公司独立董事均表示同意该议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年内部控制自我评价报告》。
9、《关于召开2021年度股东大会的议案》会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，公司2021年度股东大会的召开时间另行通知。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
2022年4月25日