健康元:健康元药业集团股份有限公司八届监事会九次会议决议公告

健康元药业集团八届监事会九次会议
股票代码：600380证券简称：健康元公告编号：临2022-045
健康元药业集团股份有限公司
八届监事会九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会九次会议于
2022年4月15日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2022年4月22日（星期五）公司八届董事会十次会议结束后在健康元药业集团大厦2号会议室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会主席余孝云先生召集并主持，会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议并通过《关于提名幸志伟先生为监事会监事候选人的议案》鉴于本公司现任监事谢友国先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司提名幸志伟先生为第八届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满为止，并提请公司股东大会审议。谢友国先生在公司股东大会改选出新任监事就任前，将继续履行公司监事职务。
经核查，本公司监事会认为：上述监事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《对发表意见》
本公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式符合中国
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证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完整的反映公司2022年第一季度的经营管理及财务状况，参与第一季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议并通过《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划（草案）〉及其摘要的议案》经审核，本公司监事会认为：
1、公司《中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划（草案）》（以下简称：本计划）及摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称：《指导意见》）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，不存在《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本计划的情形，亦不存
在公司向本计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。
3、本计划的实施不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
4、公司实施本计划，将有利于实现公司发展理念，同时有效激励公司高级管理人员的创业拼搏精神，通过赋予持有人权利义务，建立事业合伙人“利益共享、风险共担”的合伙机制，将有效推动与促进公司“经理人”向“合伙人”身份的转变，凝聚一批具备共同价值观的时代奋斗者和事业带头人，弘扬企业家精神，实现公司的可持续发展，确保公司发展目标的达成。
5、在本计划实施前，公司已通过职工代表大会充分征求了员工意见，相关审
议程序和决策合法、有效。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二二年四月二十五日