上海电力:上海电力股份有限公司董事会2022年第三次临时会议决议公告

证券简称：上海电力证券代码：600021编号：临2022-29
上海电力股份有限公司
董事会2022年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年第三次
临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2022年4月12日以电子方式发出。
（三）本次董事会会议于2022年4月21日以通讯方式召开。
（四）会议应到董事14名，实到董事14名。符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会审议及决议情况
（一）同意公司关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案，并提交股东大会审议。
该议案14票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》。
（二）同意公司《2022年度审计工作要点》的议案。
该议案14票同意，0票反对，0票弃权。
公司2022年度审计工作要点总体思路：一是围绕公司发展战略，坚持风险导向，强化集中统一、全面覆盖的国家电投集团与本公司工作协同配合的两级审
计监督体系；二是不断提升审计监督独立性、专业性、权威性，审计功能由单一
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的查错防弊向监督、服务、评价、咨询等管理导向审计转型；三是提升审计工作
规范化和标准化水平、提高内部审计队伍专业化和职业化能力。
（三）同意公司修订《上海电力股份有限公司章程》的议案，并提交股东大会审议。
该议案14票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于修订、、等制度的公告》。
（四）同意公司修订《上海电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案，并提交股东大会审议。
该议案14票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于修订、、等制度的公告》。
（五）同意公司修订《上海电力股份有限公司董事会议事规则》的议案，并提交股东大会审议。
该议案14票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于修订、、等制度的公告》。
（六）同意公司修订《上海电力股份有限公司总经理工作细则》的议案。
该议案14票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于修订、、等制度的公告》。
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（七）同意公司制定《上海电力股份有限公司董事会授权管理规定》的议案。
该议案14票同意，0票反对，0票弃权。
为规范公司董事会授权管理，科学配置决策权力，提高公司治理效率，建立科学、民主、高效的决策机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关规定，按照国企改革三年行动相关要求及《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《中央企业董事会工作规则（试行）》，结合《上海电力股份有限公司章程》《上海电力股份有限公司董事会议事规则》等规定，制定本规定。
（八）同意公司制定《上海电力股份有限公司董事长专题会议事规则》的议案。
该议案14票同意，0票反对，0票弃权。
按照国企改革总体要求，为完善公司治理体系，进一步规范公司治理，认真履行公司董事长职责，根据《中华人民共和国公司法》《上海电力股份有限公司章程》《上海电力股份有限公司董事会授权管理规定》，制定本规定。
（九）同意公司修订《上海电力股份有限公司总经理办公会议事规则》的议案。
该议案14票同意，0票反对，0票弃权。
按照国企改革总体要求，为完善公司治理体系，进一步规范公司治理，认真履行公司总经理职责，根据《中华人民共和国公司法》《上海电力股份有限公司章程》《上海电力股份有限公司董事会授权管理规定》，修订本规定。
（十）同意公司修订《上海电力股份有限公司关联交易制度》的议案，并提交股东大会审议。
该议案14票同意，0票反对，0票弃权。
根据上海证券交易所近期发布的《股票上市规则（2022年1月修订）》和
《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》中，有关上市公司关联交易监管的最新要求，对公司《关联交易制度》进行修订。
详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站上刊登的《上海电力股份有限公司关联交易制度》。
（十一）同意公司修订《上海电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理办
3证券简称：上海电力证券代码：600021编号：临2022-29法》的议案。
该议案14票同意，0票反对，0票弃权。
根据《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，对《上海电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》进行修订。
详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站上刊登的《上海电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》。
（十二）同意公司修订《上海电力股份有限公司信息披露管理办法》的议案。
该议案14票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，对《上海电力股份有限公司信息披露管理办法》进行修订。
详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站上刊登的《上海电力股份有限公司信息披露管理办法》。
（十三）同意公司修订《上海电力股份有限公司战略规划管理规定》的议案。
该议案14票同意，0票反对，0票弃权。
为健全公司战略规划管控，规范战略规划管理，推进战略规划实施，修订本规定。
（十四）同意公司制定《上海电力股份有限公司工资总额预算管理办法》的议案。
该议案14票同意，0票反对，0票弃权。
为建立健全与公司经济效益和人效指标挂钩的工资决定和增长机制，紧密结合公司改革试点工作，增强公司活力和竞争力，促进公司实现高质量发展，结合公司实际，制定本规定。
（十五）同意公司制定《上海电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法》的议案。
该议案14票同意，0票反对，0票弃权。
为全面落实公司董事会经理层成员业绩考核权，进一步健全和完善公司经理层成员的激励与约束机制，充分激发经理层成员的主动性和积极性，结合公司管
4证券简称：上海电力证券代码：600021编号：临2022-29理实际，制定本规定。
（十六）同意公司制定《上海电力股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》的议案。
该议案14票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步加强公司经理层成员激励与约束机制建设，健全和完善经理层成员薪酬与经营业绩紧密联系的激励机制，充分调动经理层成员的主动性和积极性，促进公司经营目标的实现以及国有资产的保值增值，结合公司管理实际，制定本规定。
（十七）同意公司修订《上海电力股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案。
该议案14票同意，0票反对，0票弃权。
为规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠工作的管理，更好地履行企业社会责任，维护股东权益，结合工作实际，修订本规定。
（十八）同意公司制定《上海电力股份有限公司负债管理办法》的议案。
该议案14票同意，0票反对，0票弃权。
按照国企改革总体要求，根据《上海电力进一步落实董事会职权实施方案》具体安排，为建立健全落实董事会职权配套管理制度，规范公司负债管理，合理控制负债成本，防范负债风险，有效配置资源，提高负债管理水平，制定本规定。
三、公司独立董事对第一项议案涉及的为董事、监事及高级管理人员投保责任保险事项发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。
四、备查文件
（一）上海电力股份有限公司董事会2022年第三次临时会议决议（二）上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司独立董事对为董事、监事及高级管理人员投保责任保险事项的独立意见函》特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日
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