晓程科技:关于召开2021年年度股东大会的通知公告

证券代码：300139证券简称：晓程科技公告编号：2022-014
北京晓程科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过，决定于2022年5月18日（星期三）召开2021年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年5月18日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间为：2022年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2022年5月18日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年5月18日9：
15至2022年5月18日15：00的任意时间。
股权登记日：2022年5月10日（星期二）
出席对象：
截至2022年5月10日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。(1)本公司董事、监事和高级管理人员。
(2)本公司聘请的律师。
6、 现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座
503公司会议室
二、会议审议议案
1、审议事项
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》√
2.00《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》√
3.00《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》√
4.00《关于公司2021年度财务决算报告的议案》√
5.00《关于公司2021年度利润分配预案的议案》√
6.00《关于聘任2022年度财务审计机构的议案》√
7.00《关于独立董事津贴的议案》√
累积投票采用等额选举提案《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会应选人数（4）
8.00非独立董事候选人的议案》人《提名程毅先生为公司第八届董事会非独立董事
8.01√的议案》《提名周劲松女士为公司第八届董事会非独立董
8.02√事的议案》《提名张伟先生为公司第八届董事会非独立董事
8.03√的议案》《提名栾野先生为公司第八届董事会非独立董事
8.04√的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会应选人数（3）
9.00独立董事候选人的议案》人《提名石玉晨先生为公司第八届董事会独立董事
9.01√的议案》《提名周展女士为公司第八届董事会独立董事的
9.02√议案》《提名赵富平先生为公司第八届董事会独立董事
9.03√的议案》
10.00《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会应选人数（2）监事候选人的议案》人《提名李世金先生为公司第八届监事会监事的议
10.01√案》
10.02《提名陈科先生为公司第八届监事会监事的议案》√
2、审议与披露情况：上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议和第七届监事会
第十五次会议审议通过，独立董事对相关事项发表了独立意见和事前认可意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。本次股东大会将分别选举4名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事，其中，3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作
为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2022年5月17日，上午9:00-下午17：00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登
记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。
4、登记地点及联系方式：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 503证券部。
5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后确认。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
1、会期预计半天。本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式联系人：王含静、刘伊
联系电话：010-68459012-8072
指定传真：010-68466652（传真请标明：证券部）
联系地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 503 证券部
六、备查文件：
1、经与会董事签字的第七届董事会第二十次会议决议。
2、经与会监事签字的第七届监事会第十五次会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
北京晓程科技股份有限公司董事会
2022年4月26日附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“350139”。
2.投票简称：“晓程投票”。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A投 X1票 X1票
对候选人 B投 X2票 X2票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
*选举非独立董事（如提案8，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
*选举监事（如提案10，采用差额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数所投人数不得超过2位。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月18日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日9：15至2022年5月18日15：00的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过本所互联网投票系统进行投票。附件2北京晓程科技股份有限公司参会股东登记表姓名身份证号股东账号持股数联系电话电子邮箱联系地址邮编附件3授权委托书
致：北京晓程科技股份有限公司
兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席北京晓程科技股份有限公司
2021年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本
次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）。
备注该列打提案编码提案名称勾的栏同意反对弃权目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》√
2.00《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》√《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议
3.00√案》
4.00《关于公司2021年度财务决算报告的议案》√
5.00《关于公司2021年度利润分配预案的议案》√
6.00《关于聘任2022年度财务审计机构的议案》√
7.00《关于独立董事津贴的议案》√
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会
8.00应选人数（4）人非独立董事候选人的议案》《提名程毅先生为公司第八届董事会非独立董事
8.01√的议案》《提名周劲松女士为公司第八届董事会非独立董
8.02√事的议案》《提名张伟先生为公司第八届董事会非独立董事
8.03√的议案》《提名栾野先生为公司第八届董事会非独立董事
8.04√的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会
9.00应选人数（3）人独立董事候选人的议案》《提名石玉晨先生为公司第八届董事会独立董事
9.01√的议案》《提名周展女士为公司第八届董事会独立董事的
9.02√议案》《提名赵富平先生为公司第八届董事会独立董事
9.03√的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会
10.00应选人数（2）人监事候选人的议案》《提名李世金先生为公司第八届监事会监事的议
10.01√案》《提名陈科先生为公司第八届监事会监事的议
10.02√案》
委托股东签字或签章:
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：
本授权委托书的有效期限：