道通科技:道通科技第三届监事会第十七次会议决议公告

股票代码：688208股票简称：道通科技公告编号：2022-028
深圳市道通科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；会议通知于
2022年4月15日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事；会议应出
席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席邓仁祥先生召集并主持。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、《2021年度监事会工作报告》
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
本事项尚需提交股东大会审议。
2、《2021年度财务决算报告》
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
本事项尚需提交股东大会审议。
3、《关于2021年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金
流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2021年年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
1具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-029）。
本事项尚需提交股东大会审议。
4、《2021年年度报告及摘要》
根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2021年年度报告及报告摘要作出如下审核意见：
㈠公司2021年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
㈡公司2021年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
㈢截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2021年年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2021年年度报告》及《深圳市道通科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。
本事项尚需提交股东大会审议。
5、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-030）。
6、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用不超过6亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现
2金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小
股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。公司监事会同意公司使用不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-031）。
7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合相关法律法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。监事会同意公司使用部分超募资金人民币130000000元用于永久补充流动资金。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-032）。
本事项尚需提交股东大会审议。
8、《关于公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司日常关联交易的议案》
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2022-036）。
9、《2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-037）。
10、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
3表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
11、《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订后的新收入准则和新
租赁准则的要求进行的变更和调整。修订后的会计政策更能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司自2021年1月1日起执行新会计准则并变更相关会计政策。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-038）。
12、《2021年环境、社会、公司治理报告》
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2021年环境、社会、公司治理报告》。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十六日
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