韵达股份:关于公司2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002120证券简称：韵达股份公告编号：2022-020
韵达控股股份有限公司
关于公司2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
（1）韵达控股股份有限公司（以下简称“韵达股份”或“公司”）及控股
子公司因业务发展及经营实际需要，预计2022年需与上海启思实业有限公司、上海韵达运乾物流科技有限公司（含控股子公司）、杭州米勒酒店管理有限公司、上海珩达网络科技有限公司及杭州韵致科技有限公司等关联方发生关联交易。目前，公司对2022年度日常关联交易情况进行了预计，2022年度公司与上述关联方发生日常关联交易的总金额预计不超过9893.30万元。公司2021年实际发生日常关联交易额为22701.82万元。
（2）公司于2022年4月25日召开的第七届董事会第二十次会议以8票同意，
0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事聂腾云、陈立英、聂樟清已回避表决。公司独立董事对2022年度日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
（3）鉴于2022年度公司与各关联方发生日常关联交易的总金额预计不超过9893.30万元，占公司2021年度经审计净资产的0.63%，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）2022年度预计日常关联交易类别和金额
单位:万元关联合同签订关联交易截至披露日上年发交易关联人关联交易内容金额或预定价原则已发生金额生金额类别计金额上海启思实业
承租房屋市场定价671.21128.29608.94有限公司上海韵达运乾关联租物流科技有限
出租房屋、设备市场定价5040.37662.641564.09赁情况公司（含控股子公司）上海珩达网络
出租房屋市场定价13.802.522.45科技有限公司
小计5725.38793.452175.48上海韵达运乾采购商物流科技有限
采购汽运服务市场定价393.4764.96324.79品/接公司（含控股受劳务子公司）情况杭州米勒酒店
采购会务服务市场定价74.170.6258.83管理有限公司
小计467.6465.58383.62销售电商平台
产品、提供餐饮
服务、提供技术上海韵达运乾
咨询、提供快递物流科技有限
出售商综合服务、提供市场定价3612.552471.3816772.87
公司（含控股品/提汽运服务、提供子公司）
供劳务商标使用权、销情况售快递相关物料杭州韵致科技销售电商平台
市场定价87.7316.38104.07有限公司产品
小计3700.282487.7616876.94
注1：因上海韵达运乾物流科技有限公司控股子公司数量众多，难以罗列披露全部关联人的信息，因此，上海韵达运乾物流科技有限公司为合并口径，包含其控股子公司。
注2：上述数据如有尾差系四舍五入所致。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发实际发生关联实际发生生额占披露日预计金额额与预计交易关联人关联交易内容金额同类业期及索（万元）金额差异类别（万元）务比例引
（%）
（%）上海启思实业有具体内
承租房屋608.94648.8327.67%-6.15%限公司容详见上海韵达运乾物公司流科技有限公司2021年关联承租房屋24.5560.081.12%-59.14%
（含控股子公7月29租赁
司）日于巨情况上海韵达运乾物潮资讯流科技有限公司网披露
出租房屋、设备1564.091212.4571.06%29.00%（含控股子公的《关司）于日常上海珩达网络科关联交
出租房屋2.450.000.11%未预计技有限公司易预计
郑爱军出租房屋0.220.000.01%未预计的公德邦物流股份有告》（公限公司（含控股承租场地0.700.000.03%未预计告编子公司）号：
小计-2200.951921.36-14.55%
67）。
上海韵达运乾物流科技有限公司
采购汽运服务324.79338.9152.32%-4.17%
采购（含控股子公商品/司）
接受杭州米勒酒店管采购会务服务58.8368.129.48%-13.64%劳务理有限公司情况上海沱沱河供应采购快递综合
237.20279.9038.21%-15.26%
链有限公司服务
小计-620.82686.93--9.62%销售电商平台
产品、提供餐饮上海韵达运乾物
服务、提供技术流科技有限公司
咨询、提供快递16769.6415031.4884.35%11.56%
（含控股子公综合服务、提供
司）
汽运服务、提供商标使用权上海韵达运乾物流科技有限公司销售快递相关
3.230.000.02%未预计
（含控股子公物料司）提供快递综合上海沱沱河供应
服务和出售快2935.173463.5014.76%-15.25%链有限公司出售递物料
商品/杭州米勒酒店管销售电商平台0.860.000.00%未预计提供理有限公司产品
劳务上海罗颉思投资销售电商平台0.180.000.00%未预计情况管理有限公司产品提供快递综合上海珩达网络科
服务、出售资1.510.000.01%未预计技有限公司
产、销售商品杭州韵致科技有销售电商平台
104.070.000.52%未预计
限公司产品销售电商平台
唐彩霞0.110.000.00%未预计产品销售电商平台
方小金3.630.000.02%未预计产品德邦物流股份有提供快递综合限公司（含控股61.630.000.31%未预计服务子公司）
小计-19880.0418494.98-7.49%
公司对2021年日常关联交易预计时，本着市场化原则，根据业务需要和公司的实际情况进行预计，但由于市场公司董事会对日常关联交易实际发生情况与环境、实际需求、业务发展、具体执行进度等原因，公预计存在较大差异的说明（如适用）司关联交易预计与实际发生情况会存在差异，但其不会对公司日常经营及业绩产生影响，公司将一如既往地严控关联交易，保证公平、公正，价格公允。
经核查，公司2021年度实际发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略公司独立董事对日常关联交易实际发生情况要求，符合法律法规的规定，关联交易公平、公正，交与预计存在较大差异的说明（如适用）
易价格客观、公允，不会对公司日常经营及业绩产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
注1：因上海韵达运乾物流科技有限公司、德邦物流股份有限公司控股子公司数量众多，难以罗列披露全部关联人的信息，因此，上海韵达运乾物流科技有限公司、德邦物流股份有限公司为合并口径，包含其控股子公司。
注2：上述数据如有尾差系四舍五入所致。
二、关联人介绍和关联关系
（一）上海启思实业有限公司
公司名称：上海启思实业有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：陈美香
注册资本：9000万元人民币
经营范围：商务咨询，企业管理咨询，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，仓储服务（除危险化学品），广告设计、制作、代理，自有房屋租赁，货物运输代理，销售办公用品，计算机维修，园林绿化工程。
注册地址：上海市青浦区五厍浜路 201 号 13 幢四层 E区 405 室
财务数据：截止2022年3月31日，上海启思实业有限公司总资产为35066.32万元，净资产为4252.49万元，2022年1-3月营业收入为612.34万元，净利润为-250.62万元（未经审计）。
关联关系：公司实际控制人聂腾云、陈立英夫妇间接持有上海启思实业有限
公司100%的股权。因此，上海启思实业有限公司是公司的关联方，公司及控股子公司与上海启思实业有限公司产生的交易构成关联交易。
（二）上海韵达运乾物流科技有限公司
公司名称：上海韵达运乾物流科技有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：陈立英
注册资本：66526.3158万元人民币
经营范围：物流科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，道路货物运输（除危险化学品），货物运输代理，国际货物运输代理，搬运装卸服务，仓储服务（除危险化学品），商务咨询，企业管理咨询，机电设备安装及维修，机电设备租赁，汽车租赁，广告设计、制作、代理，销售机电设备。注册地址：上海市青浦区五厍浜路 201 号 13 幢二层 F区 286 室财务数据：截止2022年3月31日，上海韵达运乾物流科技有限公司总资产为290491.28万元，净资产为41595.69万元，2022年1-3月营业收入为57606.40万元，净利润为-8109.54万元（未经审计）。
关联关系：公司联席董事长陈立英女士担任上海韵达运乾物流科技有限公司董事长。因此，上海韵达运乾物流科技有限公司是公司的关联方，公司及控股子公司与上海韵达运乾物流科技有限公司及其控股子公司产生的交易构成关联交易。
（三）杭州米勒酒店管理有限公司
公司名称：杭州米勒酒店管理有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：陈美香
注册资本：400万元人民币
经营范围：酒店管理；旅游开发；旅游信息咨询；企业管理咨询；市场营销策划；承办会展；会务接待；销售：酒店用品、日用百货、装饰材料、工艺美术品；种植：蔬菜、果树；马术、垂钓、射箭、山地车、轮滑、乒乓球（经营场地另设）；含下属分支机构的经营范围。
注册地址：浙江省杭州市桐庐县县城大奇山路1088号巴比松度假庄园11幢
财务数据：截止2022年3月31日，杭州米勒酒店管理有限公司总资产
1255.64万元，净资产-642.53万元，主营业务收入322.09万元、净利润-68.89万元。
关联关系：公司实际控制人聂腾云、陈立英夫妇间接持有杭州米勒酒店管理
有限公司100%的股权。因此，杭州米勒酒店管理有限公司是公司的关联方，公司及控股子公司与杭州米勒酒店管理有限公司的交易构成关联交易。
（四）上海珩达网络科技有限公司
公司名称：上海珩达网络科技有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：白晶
注册资本：1000万元人民币经营范围：一般项目：网络科技、计算机技术专业领域内的技术开发、技术
咨询、技术转让、技术服务，企业管理咨询，社会经济咨询服务，信息系统集成服务，图文设计制作，市场营销策划，会议及展览服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），广告设计、制作、代理，住房租赁和非居住房地产租赁，国内货物运输代理，计算机维修，园林绿化工程施工，销售办公用品，计算机、软件及辅助设备。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
注册地址：上海市青浦区盈港路716号148室
财务数据：截止2022年3月31日，上海珩达网络科技有限公司总资产为1055.82万元，净资产为225.04万元，2022年1-3月营业收入为123.71万元，
净利润为-322.90万元（未经审计）。
关联关系：公司实际控制人聂腾云、陈立英夫妇间接持有上海珩达网络科技
有限公司100%的股权。因此，上海珩达网络科技有限公司是公司的关联方，公司及控股子公司与上海珩达网络科技有限公司的交易构成关联交易。
（五）杭州韵致科技有限公司
公司名称：杭州韵致科技有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：胥炜
注册资本：25000万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产经纪；物业管理；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信
息安全软件开发；物联网技术服务；物联网应用服务；广告设计、代理；图文设计制作；平面设计；规划设计管理；组织文化艺术交流活动；企业管理；社会经
济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场调查（不含涉外调查）(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
注册地址：浙江省杭州市桐庐县凤川街道洋洲南路 199 号科技孵化园 B 座
213室
财务数据：截止2022年3月31日，杭州韵致科技有限公司总资产为11658.46万元，净资产为3746.45万元，2022年1-3月营业收入为0.00万元，净利润为-239.56万元（未经审计）。
关联关系：公司实际控制人聂腾云、陈立英夫妇间接持有杭州韵致科技有限
公司91%的股权。因此，杭州韵致科技有限公司是公司的关联方，公司及控股子公司与杭州韵致科技有限公司的交易构成关联交易。
履约能力分析：上述关联方经营情况稳健，以往支付能力良好，具有较好的履约能力。上述关联方信用状况良好，不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、公司与上述关联方发生的关联交易主要为：（1）公司与关联方承租房屋、场地/出租房屋、设备；（2）公司与关联方采购商品/接受劳务；（3）公司与关
联方出售商品/提供劳务。
2、关联交易的定价原则和依据：上述关联交易均系依据市场化、双方自愿、公开、公平之原则开展，以市场公允价格为基础，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。同时，上述关联交易对公司的正常生产经营无重大影响。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方本着市场化原则开展业务合作，系公司正常业务往来，上述关联交易均系依据市场化、双方自愿、公开、公平之原则开展，以市场公允价格为基础，不存在损害上市公司利益的情形。同时，上述关联交易在公司总体业务中占比均较小，对公司的正常生产经营无重大影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事发表的事前认可意见：
公司对2022年度日常关联交易情况进行的额度预计，符合公司业务发展情况及经营实际需要，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允合理，符合公司和全体非关联股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及全体非关联股东，特别是中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该事项提交至
公司第七届董事会第二十次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见：
当前公司与部分关联方持续开展业务合作，是基于公司正常业务经营的需要，公司与各关联方开展的日常关联交易严格遵循“平等互利、等价有偿”的市场化原则，以公允的价格和公平条件进行交易，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体非关联股东的利益，不存在损害公司及全体非关联股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意2022年度日常关联交易预计事项。
六、监事会意见
公司监事会对公司2022年度日常关联交易预计事项进行了核查，监事会认为：
本次公司对2022年度日常关联交易的预计符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，其决策程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体非关联股东利益的情形。因此，监事会同意2022年度日常关联交易预计事项。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议；
2、第七届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
5、深交所要求的其他文件。特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会
2022年4月27日