西藏天路:西藏天路2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600326证券简称：西藏天路公告编号：临2022-33号
转债代码：110060转债简称：天路转债
债券代码：188478债券简称：21天路01
西藏天路股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月27日
(二)股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）244891573
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%）26.6604
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
因工作原因，会议由公司党委书记、董事长陈林先生委托党委副书记、副董事长、总经理邱波先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》相关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，公司独立董事孙茂竹先生、梁青槐先生、徐
扬先生以视频会议方式参加了本次会议；董事陈林先生、多吉罗布先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书胡炳芳女士出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议；
北京德恒律师事务所见证律师以视频会议方式对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：关于《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 244790773 99.9588 100800 0.0412 0 0.00002、议案名称：关于《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 244790773 99.9588 100800 0.0412 0 0.00003、 议案名称：关于《西藏天路股份有限公司股权激励管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 244790773 99.9588 100800 0.0412 0 0.0000
4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 244790773 99.9588 100800 0.0412 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）1关于《西藏天路股份有485999.792910080.207100.0000限公司2022年限制性股018100票激励计划（草案）》及其摘要的议案2关于《西藏天路股份有485999.792910080.207100.0000限公司2022年限制性股018100票激励计划实施考核管理办法》的议案3关于《西藏天路股份有485999.792910080.207100.0000限公司股权激励管理办018100法》的议案
4关于提请股东大会授权485999.792910080.207100.0000
董事会办理股权激励相018100
关事宜的议案(三)关于议案表决的有关情况说明
本次与会股东均对会议议案进行了逐项表决，本次会议不存在关联股东需要回避表决的情形。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：张鼎城、黄丽萍
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
西藏天路股份有限公司
2022年4月28日