豆神教育:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300010证券简称：豆神教育公告编号：2022-007
豆神教育科技(北京)股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2022年4月25日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦
会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2022年4月21日以电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长窦昕先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于拟出售下属公司股权及签署相关协议的议案》
根据公司发展战略，优化公司资产及负债结构，化解公司债务危机，降低流动性风险，公司同意全资子公司北京立思辰合众科技有限公司（以下简称“立思辰合众”）以87620万元交易作价向海南链众易通网络科技有限公司出售其全资子
公司北京立思辰新技术有限公司（以下简称“立思辰新技术”）100%股权，并按照法律法规要求签署与本次交易相关的协议。本次股权转让完成后，公司将不再持有立思辰新技术的股权。
表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事对《关于拟出售下属公司股权及签署相关协议的议案》发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟出售下属公司股权及签署相关协议的公告》。
2、审议通过《关于公司拟为关联方提供反担保暨关联交易的议案》因公司拟出售全资孙公司北京立思辰新技术有限公司（以下简称“立思辰新技术”）100%股权，为保证立思辰新技术股权顺利出售，避免交易对方为该项交易承担不必要的其他风险，交易对方海南链众易通网络科技有限公司要求池燕明先生为立思辰新技术可能存在的暗保暗贷的本金、利息、违约金、损害赔偿金及其
他任何款项向其提供担保，公司作为本次交易的直接获益方，公司及公司子公司北京立思辰合众科技有限公司同意为池燕明先生就该事项提供反担保，担保期限自《反担保协议》生效之日起三年。
表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对《关于公司拟为关联方提供反担保暨关联交易的议案》发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟出售下属公司股权及签署相关协议的公告》。
3、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2022年5月12日（星期四）下午3点在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦一层会议室召开2022年第二次临时股东大会。
表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件1、第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见。
特此公告
豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会
2022年4月25日