中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

股票简称：中央商场股票代码：600280编号：临2022-009
南京中央商场(集团)股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场(集团)股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第十二次
会议于2022年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了相关议案并做出了如下决议：
一、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是公司依据国家财政部颁布新租赁准
则相关规定对公司会计政策进行的相应调整变更，符合财政部及最新会计准则的相关规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司关于2021年年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提减值准备，符合公司实际情况，计提减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司监事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司
2021年年度计提资产减值准备的议案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司2021年拟不进行利润分配的预案》
监事会认为：本次公司利润分配预案，符合公司的实际情况，我们同意本次分配预案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。股票简称：中央商场股票代码：600280编号：临2022-009六、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司董事会编制的
2021年年度报告全文及摘要提出如下审核意见：
1、公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2021年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2021年年度报告全文及摘要编制
和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司2021年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司2021年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，对该评价报告无异议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《公司2022年第一季度报告》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司董事会编制的
2022年第一季度报告提出如下审核意见：
1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2022年第一季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。股票简称：中央商场股票代码：600280编号：临2022-009以上议案三至议案六需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京中央商场(集团)股份有限公司监事会
2022年4月28日