金城医药:第五届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：300233证券简称：金城医药公告编号：2022-053
山东金城医药集团股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2022年4月17日以电话通知方式发出。
2、本次监事会会议于2022年4月27日以现场会议的方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。
4、本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2022年第一季度报告全文的议案》
监事会认为：董事会编制的《2022年第一季度报告全文》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于转让二级控股子公司股权暨关联交易的议案》
本次关联交易事项符合公司经营发展的实际情况，有利于优化公司资产结构。
本次交易价格的确定遵循了公平自愿、公允合理、协商一致的原则，交易定价参照标的公司2022年3月31日账面净资产确定。本次关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。三、备查文件
1、第五届监事会第十三次会议决议；
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司监事会
2022年4月27日