韵达股份:独立董事年度述职报告

韵达控股股份有限公司
2021年度独立董事述职报告（刘宇）
各位股东及股东代表：
2021年，作为韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，在2021年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了事前认可表决意见及独立董事意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人2021年度工作述职汇报如下：
一、出席会议情况
2021年度公司共召开了8次董事会会议，本人应出席董事会8次，实际出
席董事会8次，均按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况。2021年度本人列席股东大会4次。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认为，2021年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人与其他独立董事根据《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，就公司有关事项发表独立意见情况如下：
意见披露日期董事会届次发表独立意见事项类型
第七届董事会第十关于作为战略投资者认购德邦股份非公开发行股票变更认
2021-1-25同意
一次会议购主体相关事项暨关联交易事项的独立意见；
关于《韵达控股股份有限公司第四期限制性股票激励计划
第七届董事会第十（草案）》及其摘要的独立意见；关于公司第四期股权激励
2021-3-30同意
二次会议计划设定指标的科学性和合理性的独立意见；关于调整公司
第三期限制性股票激励计划公司业绩考核指标的独立意见；
关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
第七届董事会第十
2021-4-30等情况的专项说明及独立意见；关于公司2020年度利润分同意
三次会议配预案的独立意见；公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；关于公司2020年度内部控制自我评价报告的独立意见；关于使用自有资金进行委托理财的独立意见；关于2021年度高级管理人员薪酬计划的独立意见；
关于2021年度对外担保额度预计的独立意见；关于使用自有资金对外提供财务资助的独立意见；关于回购注销部分已授予但尚未解锁的第三期限制性股票事项的独立意见；
关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见；关于公司
《前次募集资金使用情况专项报告》的独立意见；关于《公
第七届董事会第十开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主
2021-5-18同意四次会议体承诺》的独立意见；关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的独立意见；关于公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的独立意见；
《关于调整第四期限制性股票激励计划相关事项的议案》的
第七届董事会第十2021-5-29独立意见；《关于向激励对象首次授予第四期股权激励计划同意五次会议限制性股票的议案》的独立意见；
第七届董事会第十关于2021年度日常关联交易预计事项的独立意见；
2021-7-29同意
六次会议
关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保第七届董事会第十等情况的专项说明及独立意见；关于《2021年半年度募集
2021-8-31同意七次会议资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；关于续聘会计师事务所事项的独立意见；
三、任职专门委员会工作情况
作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。本人认真审议了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于调整公司第三期限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》、《关于2021年度高级管理人员薪酬计划的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的第三期限制性股票的议案》、《关于调整第四期限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予第四期股权激励计划限制性股票的议案》等议案，并认为相关事项符合规定。
四、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，认真阅读公司董事会办公室报送的各类文件，积极参加公司董事会，认真听取公司相关汇报，持续关注公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况进行监督与核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。五、培训和学习情况本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和维护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他事项
报告期内，本人未有提议召开董事会、解聘审计机构及独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。本人仍然符合独立性的规定，声明承诺事项未发生变化。
最后，对公司管理层和广大投资者对本人的信任与支持，在此表示感谢。
独立董事：刘宇
2022年4月25日