银信科技:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300231证券简称：银信科技公告编号：2022-018
北京银信长远科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第七次会议于2022年4月26日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号安华发展
大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年4月21日以邮件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2022年第一季度报告的议案》经审议，董事会认为：编制和审议公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》。
二、审议通过《关于变更募集资金账户的议案》为加强公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意公司在平安银行股份有限公司北京分行（经办行为平安银行股份有限公司北京中关村支行）开立新的募集资金专户，用于“AIOps 研发中心建设项目及补充流动资金”的募集资金存放及使用，并将存放于浙商银行股份有限公司北京中关村
1支行募集资金专户内的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）转存至新开立
的募集资金专户，并授权董事长詹立雄先生与东方证券承销保荐有限公司及平安银行股份有限公司北京分行（经办行为平安银行股份有限公司北京中关村支行）签署
募集资金监管协议。待募集资金完全转出后，公司将注销上述浙商银行股份有限公司北京中关村支行的募集资金专户或将其转为一般户。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金账户的公告（》公告编号：2022-020）。
三、审议通过《关于公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请授信的议案》
为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请不超过贰亿元人民币或等值美金综合授信额度，在上述额度范围内的具体授信安排以授信文件为准。
经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长詹立雄先生代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》
为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过壹亿元人民币综合授信额度。
经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长詹立雄先生代表本公司签署、
2交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》
为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请不超过贰亿元人民币综合授信额度。
经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长詹立雄先生代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》
为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请不超过伍仟万元人民币综合授信额度。
经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长詹立雄先生代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司北京丰台支行申请授信的议案》
为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向中国光大银行股份有限公司北京丰台支行申请不超过贰亿元人民币综合授信额度。
经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公
3司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有
效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长詹立雄先生代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更、和补充）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
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