慈文传媒:关于拟续聘会计师事务所的公告

股票代码：002343股票简称：慈文传媒公告编号：2022-023
慈文传媒股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第八届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》，董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2022年度财务报
告及内部控制的审计机构。现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
大信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。经审查，公司认为大信会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）；
2．机构性质：特殊普通合伙企业；
3．成立日期：2012年3月6日；
4．注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206；
5．经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6．历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等28家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。
7．执业资质：会计师事务所执行证书、H 股企业审计资质、军工涉密条件备案证书、质量管理体系认证。
（二）人员信息
1．首席合伙人：吴卫星；
2．2020年末合伙人数量：156人；
3．2020年末注册会计师人数：1042人；
4．2020年末总人数：4264人；
5．从事过证券服务业务人数超过500人。
（三）最近一年业务规模
1．2020年度业务收入：18.32亿元；
2．2020年净资产金额：2.005亿元；
3．2020年度上市公司年报审计数：181家；
4．2020年报上市公司审计业务收入：2.31亿元；
5．2020年度审计的上市公司主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业；
6．2020年度审计的上市公司资产均值：249.51亿元。
（四）投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案款。
（五）独立性和诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。
近三年从业人员中2人受到行政处罚、27人次受到监督管理措施。
（六）项目信息
1．签字注册会计师1（项目合伙人）
（1）姓名：冯丽娟
（2）执业资质：中国注册会计师、资产评估师、房地产估价师
（3）是否从事过证券服务业务：是
（4）是否具备相应的专业胜任能力：是
（5）从业经历：拥有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执业资质。1997年成
为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，2018-2022年度签署的上市公司审计报告有江西黑猫炭黑股份有限公司2017-2021年度审计报告、2021-2022年签署的上市公司江西恒大高新技术股份有限
公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司2020-2021年度
审计报告、2022年签署上市公司慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司2021年度审计报告。
曾签署的上市公司有2017-2021年度签署的上市公司江西赣粤高速公路股份有限公司
2016-2020年度审计报告、2016-2020年度签署的上市公司江西万年青水泥股份有限公司
2015-2019年度审计报告，2020-2021年签署的上市公司泰豪科技股份有限公司的
2019-2020年度审计报告，未在其他单位兼职。
2．签字注册会计师2
（1）姓名：舒佳敏
（2）执业资质：中国注册会计师
（3）是否从事过证券服务业务：是
（4）是否具备相应的专业胜任能力：是（5）从业经历：拥有注册会计师执业资质。2000年成为注册会计师，2003年开始从
事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，2018-2022年度签署的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司2017-2021年度审计报告，
2022年签署上市公司慈文传媒股份有限公司2021年度审计报告，2013-2017年度签署的
上市公司审计报告有江西恒大高新技术股份有限公司2012-2016年度审计报告。未在其他单位兼职。
3．质量控制复核人
（1）姓名：赖华林
（2）执业资质：中国注册会计师
（3）是否从事过证券服务业务：是
（4）是否具备相应的专业胜任能力：是
（5）从业经历：拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995年成为注册会计师，
2013年开始从事上市公司审计质量复核，2013年开始在本所执业，近三年复核的上市公
司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗
科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城
环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有限公司、慈文传媒
股份有限公司、江西赣能股份有限公司、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。
4．独立性和诚信记录签字注册会计师冯丽娟、舒佳敏，质量控制复核人赖华林不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
诚信要求的情形，最近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
5．审计收费
公司2021年度财务审计费用为人民币98万元。董事会拟续聘大信会计师事务所为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期为一年。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层，根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平决定上述审计机构2022年度的酬金。三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会事前对聘任大信会计师事务所进行了充分了解，认为大信会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备，在形式上和实质上与公司保持独立，拥有较强的专业服务能力和投资者保护能力，审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见：经认真核查，大信会计师事务所具有从事证券、期货业务相关业务的执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力；大信会计师事务所为公司提供审计服务以来，能够勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，满足公司2022年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求。我们同意将聘任大信会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案提交公司第八届董事会第十八次会议审议。
独立意见：该议案提交董事会审议前，已经取得了我们的认可。经审查，大信会计师事务所具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格，其年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守。对公司2021年度财务报告、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等进行了认真核查、鉴证，较好地履行了《审计业务约定书》规定的责任和义务，按时完成了公司2021年度审计工作，客观、公正地对公司的财务报告发表了审计意见。双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。我们同意聘任大信会计师事务所为公司2022年度审计机构。
（三）董事会对议案审议和表决情况2022年4月25日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期为一年。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层，根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平决定上述审计机构2022年度的酬金。
公司独立董事对该议案出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。当日，公司
第八届监事会第十六次会议亦审议通过了该议案。（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1．公司第八届董事会第十八次会议决议；
2．公司第八届监事会第十六次会议决议；
3．公司第八届董事会审计委员会第十二次会议决议；
4．公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
5．公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
6．拟聘任会计师事务关于其基本情况的说明材料。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
2022年4月25日