迦南科技:第五届董事会第七次会议决议公告

300412
证券代码：300412证券简称：迦南科技公告编号：2022-035
浙江迦南科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
通知于2022年4月21日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2022年4月26日下午13:30
（2）召开地点：公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事7人，实际出席董事7人
（5）主持人：董事长方正先生
（6）列席人员：监事及高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司2022年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
2022年4月26日